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      非法集資的詐騙手段有哪些

      時間: 李婉24 分享

        在生活中,非法集資的詐騙案件越來越多,那么,到底非法集資的詐騙手段都有哪些呢?以下是由學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的非法集資詐騙手段,希望能幫到你們。


        非法集資者的騙人手段

        (1)承諾高額回報,編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。暴利引誘,是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子為吸引更多的群眾,往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額回報。為了騙取更多的人參與集資,非法集資者開始是按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息,然后是拆東墻補西墻,用后集資人的錢兌現(xiàn)先前的本息,等達到一定規(guī)模后,便秘密轉(zhuǎn)移資金,攜款潛逃。

        (2)編造虛假項目或訂立陷阱合同,一步步將群眾騙入泥潭。不法分子以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草,養(yǎng)殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義,騙取群眾資金;有的以開發(fā)所謂高新技術(shù)產(chǎn)品為名吸收公眾存款;有的編造植樹造林、集資建房等虛假項目,騙取群眾“投資入股”;有的以商鋪返租等方式,承諾高額固定收益,吸收公眾存款。

        (3)混淆投資理財概念,讓群眾在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。不法分子有的利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾,假稱為新投資工具或金融產(chǎn)品;有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費增值返利、電子商務(wù)等新的經(jīng)營方式,欺騙群眾投資。

        (4)裝點門面,用合法的外衣或名人效應(yīng)騙取群眾的信任。為給犯罪活動披上合法外衣,不法分子往往成立公司,辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù),以掩蓋其非法目的,而無實際經(jīng)營或投資項目。這些公司采取在豪華寫字樓租賃辦公地點,聘請名人作廣告等加大宣傳,騙取群眾信任。

        (5)利用網(wǎng)絡(luò),通過虛擬空間實施犯罪、逃避打擊。不法分子租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站或設(shè)在異地,發(fā)展人頭一般用代號或網(wǎng)名。有的還通過網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺和 QQ、MSN等即時通訊工具,傳播虛假信息,誘騙群眾上當。一旦被查,便以下線不按規(guī)則操作等為名,迅速關(guān)閉網(wǎng)站,攜款潛逃。在潛逃前還發(fā)布所謂通告,要下線人員記住自己的業(yè)績,承諾日后重新返利,借此來穩(wěn)住受騙群眾。

        (6)利用精神、人身強制或親情誘騙,不斷擴大受害群體。許多非法集資參與者都是在親戚、朋友的低風險、高回報勸說下參與的。犯罪分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系,以高額利息誘惑,非法獲取資金。有些已經(jīng)加入的傳銷人員,在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下,為了完成或增加自己的業(yè)績,不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入,有的連自己的父母、配偶和子女都不放過,造成親情反目,導(dǎo)致人間悲劇。

        非法集資的特點

        一是以投資理財為名義,承諾無風險、高收益,公開向社會發(fā)售理財產(chǎn)品吸收公眾資金,甚至虛構(gòu)投資項目或借款人,直接進行集資詐騙。

        二是為資金的供需雙方提供居間介紹或擔保等服務(wù),利用“多對一”或資金池的模式為涉嫌非法集資的第三方歸集資金。

        三是實體企業(yè)出資設(shè)立投融資類機構(gòu)為自身融資,有的企業(yè)甚至自設(shè)或通過關(guān)聯(lián)公司開辦擔保公司,為自身提供擔保。

        識別非法集資的方法

        1.承諾高額收益回報。

        編造多種“天上掉餡餅”、“一夜暴富”的故事,來抓住人們的心理,吸引群眾上當受騙。通過暴利誘惑人們投資參與,是非法集資的傳統(tǒng)常見手段,所以當我們面對高額回報的時候,一定要鎮(zhèn)定,提高警惕,切莫被一時的眼前誘惑所動。

        2.制造虛假項目

        一些通過注冊合法的公司企業(yè),打著響應(yīng)國家號召的口號,支持新農(nóng)村建設(shè)、實踐“經(jīng)濟學(xué)理論”等旗號。經(jīng)營項目由傳統(tǒng)的種植業(yè)養(yǎng)殖業(yè),發(fā)展到高新技術(shù)開發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等,以訂立合同為幌子,騙取公眾投資。

        3.通過虛假宣傳造勢

        為了獲得更多人的信任,往往在宣傳上一擲千金,聘請明星代言,在熱門報刊上登專訪文章,舉行社會饋贈,廣發(fā)傳單等方式,加大宣傳力度制造虛假聲音。容易讓不明所以的群眾信以為真,調(diào)入騙局。

        4.打“養(yǎng)老”的旗號

        ,主要有兩個突出的形式:一是以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名,以高額回報、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌,引誘老年群眾“加盟投資”;二是通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費體檢、免費旅游、發(fā)放小禮品方式,引誘老年人群眾投入資金。

        5.境外投資、高新科技開發(fā)

        假冒或者虛構(gòu)國際知名公司設(shè)立網(wǎng)站,在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新技術(shù)等信息,虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預(yù)期回報,誘騙群眾向指定的個人賬戶匯入資金,然后關(guān)閉網(wǎng)站,攜款逃匿。

        6.假借P.2.P名義

        即套用互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新概念,設(shè)立所謂P.2.P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺,以高利為誘餌,采取虛構(gòu)借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標信息等手段吸收公眾資金后,突然關(guān)閉網(wǎng)站或攜款潛逃。

        7.假冒民營銀行

        假冒民營銀行的名義,借國家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機構(gòu)的政策,謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營銀行的牌照,虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。

        8.以高價回收收藏品為名

        以毫無價值或價格低廉的紀念幣、紀念鈔、郵票等所謂的收藏品為工具,聲稱有巨大的升值空間,承諾在約定時間后高價回購,引誘群眾購買,然后攜款潛逃。
       

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