單位職工要是非法吸資是屬于觸犯法律的行為，因此每年都是會(huì)有一些吸資案開(kāi)審，但幸好最后的處理都是非常合理的，以下是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的單位非法吸資案的處理辦法相關(guān)資料，希望大家喜歡!

　　單位非法吸資案的處理辦法

　　檢察機(jī)關(guān)指控李某經(jīng)秦某某組織在理財(cái)公司任職期間對(duì)外介紹集資項(xiàng)目，以簽訂協(xié)議書(shū)為手段，以投資周期短、收益回報(bào)高為誘餌，以年化收益率10%的高息吸攬社會(huì)公眾資金，并按吸攬資金數(shù)額及期限從中賺取高額傭金，吸攬社會(huì)公眾的存款達(dá)1026萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

　　根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條之規(guī)定：非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：

　　(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;

　　(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;

　　(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的;

　　(四)造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

　　具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”：

　　(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬(wàn)元以上的;

　　(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的;

　　(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬(wàn)元以上的;

　　(四)造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。

　　非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。

　　非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。

　　本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究李某的刑事責(zé)任。且根據(jù)相關(guān)規(guī)定應(yīng)在三年以上十年以下有期徒刑的幅度內(nèi)對(duì)李某量刑。

　　【判決結(jié)果】

　　被告人李某的家屬慕名前來(lái)，委托馬兵主任擔(dān)任其一審辯護(hù)人。辯護(hù)人通過(guò)會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人，查閱全案證據(jù)以及積極地調(diào)查取證，發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)，認(rèn)為李某被控非法吸收公眾存款罪事實(shí)不清，定性錯(cuò)誤的無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)。

　　一審法院在聽(tīng)取了辯護(hù)人所做的辯護(hù)意見(jiàn)后，給予充分采納，最終判處被告人李某緩刑。

　　單位非法吸資的概念

　　民間借貸與非法吸收公眾存款罪共同點(diǎn)都具備償還性，被告或被告人主觀上都愿意償還債務(wù)，但民間借貸與非法吸收公眾存款罪的區(qū)別有以下幾點(diǎn)：

　　1、是否具有合法性。民間借貸屬于合法民事范疇，法律只對(duì)超出中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期同檔次貸款基準(zhǔn)利率的四倍部分的利息不予保護(hù);而非法吸收公眾存款是未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)或借用合法形式掩蓋吸收資金的，其行為擾亂金融秩序的，具有非法性，屬于刑法范疇。

　　2、是否具有公開(kāi)性。民間借貸不具有公開(kāi)性，一般都是在親戚、朋友、熟人之間而發(fā)生的借貸關(guān)系;而非法吸收公眾存款是通過(guò)媒體、廣告、傳單等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，具有公開(kāi)性。

　　3、是否具有特定性。民間借貸只存在于特定的人群，一般都是在親戚、朋友、熟人之間發(fā)生;而非法吸收公眾存款是在社會(huì)上向不特定對(duì)象吸收資金，所謂在社會(huì)上向不特定對(duì)象是指行為人意在指向社會(huì)不特定人，而發(fā)出吸取資金的要約邀請(qǐng)(書(shū)面或口頭)，任何人只要依據(jù)這一要約邀請(qǐng)向行為人發(fā)出提供資金的要約，行為人均會(huì)與其建立資金借貸關(guān)系的行為。

　　4、借款用途不同。一般民間借貸，債務(wù)人借款用途一般用于正常的生活經(jīng)營(yíng);而非法吸收公眾存款往往是被告人吸收存款往往超出正常的生活經(jīng)營(yíng)。

　　5、后果的危害性不同。民間借貸涉及面小，很少涉及群體性事件，最大的風(fēng)險(xiǎn)在于債務(wù)人無(wú)能力履行債務(wù);非法吸收公眾存款往往存在涉及面廣，涉及當(dāng)事人達(dá)幾十人以上，往往與群體性事件聯(lián)系在一起，并且犯罪數(shù)額高達(dá)幾百萬(wàn)元，甚至上千萬(wàn)元，同樣造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額巨大等惡劣社會(huì)影響或其他嚴(yán)重后果。

　　一般按民事途徑來(lái)處理民間借貸案件，除非債務(wù)人已造成嚴(yán)重的社會(huì)危害性，達(dá)到非法吸收公眾存款罪的刑事標(biāo)準(zhǔn)。一般民間借貸轉(zhuǎn)化為涉刑的非法吸收公眾存款罪需同時(shí)滿足下面條件：

　　1、吸收公眾存款的違法性，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)從事吸收存款行為。

　　2、吸收公眾存款的不特定性，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款。非法吸收行為并非具有明確的針對(duì)性,以公開(kāi)方式向社會(huì)不同人群吸收存款形成一定的人數(shù)，并且吸收存款達(dá)到一定的數(shù)額。該人數(shù)和存款數(shù)額可參照最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》中有關(guān)規(guī)定。

　　3、吸收存款行為已擾亂金融秩序。金融,通常是指資金的聚集和流動(dòng),即以銀行為中心的各種形式的信用活動(dòng)以及在信用基礎(chǔ)上組織起來(lái)的對(duì)貨幣的流通和調(diào)節(jié)活動(dòng)的總稱。而金融秩序則是指根據(jù)國(guó)家的各項(xiàng)金融制度、規(guī)范所建立起來(lái)的有序結(jié)構(gòu)。每個(gè)地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，在浙江經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的情況下，認(rèn)為非法吸收存款達(dá)200萬(wàn)元比較符合本罪的成立;

　　4、吸收存款主觀上愿意償還，但客觀上無(wú)力償還債務(wù)，造成較大經(jīng)濟(jì)損失。吸收存款造成較大經(jīng)濟(jì)損失的主觀態(tài)度是故意還是過(guò)失也是影響本罪的成立，如果向社會(huì)公眾非法吸收存款用于企業(yè)合法的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和正常的生活消費(fèi)開(kāi)支的行為，并且不是故意或重大過(guò)失造成企業(yè)經(jīng)營(yíng)虧損和過(guò)度消費(fèi)揮霍，從而導(dǎo)致造成存款人較大經(jīng)濟(jì)損失的，可不認(rèn)定犯罪，適用破產(chǎn)法和民間借貸來(lái)處理。如果是以非法占有為目的，就涉及集資詐騙罪和詐騙罪，不是非法吸收公眾存款罪。

　　非法吸資的法條依據(jù)

　　第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

　　最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條規(guī)定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：(1)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;(2)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;(3)個(gè)人非3法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的;(4)造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。 最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條規(guī)定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：(1)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;(2)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;(3)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的;(4)造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

猜你喜歡：
1.淺談非法吸收公眾存款罪中申訴主體的認(rèn)定
2.2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整方案
3.2017事業(yè)單位工資改革方案
4.2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整方案工資對(duì)照表
5.2018事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資分配方案