2017年關于股東會議紀要范文三篇
2017年關于股東會議紀要范文三篇
會議紀要是根據(jù)會議情況、會議記錄和各種會議材料,過綜合整理而形成的概括性強、凝煉度高的文件。下面學習啦整理了會議紀要范文,歡迎參考。
2017年股東會議紀要范文一
時 間:201X年2月15日
地 點:XX文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室
人 員:
會議內(nèi)容:討論并落實增資擴股及有關事宜
記 錄:
201X年2月15日,星期五,上午9:30,在貴州XX文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會,會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時。主要內(nèi)容如下:
一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里,分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里),總規(guī)方案已全部完成通過評審。
二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長的指示,現(xiàn)在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。
三、國土廳根據(jù)國發(fā)(2012)2號文件,把XX區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗點。
四、貴州省民政廳已把XX養(yǎng)生養(yǎng)老項目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地,現(xiàn)正在上報國家民政部,審批后會獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項目列為2012-2020年全省旅游規(guī)劃的一號工程。
六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點工程。
七、貴陽市在市委會上把XX項目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設示范城市的樣板工程,并已通過了人大審議。
八、在相關的合作戰(zhàn)略伙伴中,中建四局,中鐵五局,中鐵十二局,中鐵二十三局,中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對XX項目進行認真細致的考察,并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通,合作意向非常明確,合作可能性非常大,有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強帶領的團隊,在做XX項目的資源整合工作,現(xiàn)在分別找了60多家大型民營企業(yè)進行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情,需要科學的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排,XX投資網(wǎng)站建設還應再加強和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項目:1、溫泉勘探費;2、設計規(guī)劃費;3、建設資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費用;7、臨時流轉(zhuǎn)土地,共計26億元左右。
十二、土地出讓手續(xù),正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝,以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地,申請國家政策性的土地用地指標。
十三、蘭花館,采用臨時方案,申請50畝、38畝兩塊地,主要用于停車場、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營銷樓中心),整個規(guī)劃已獲烏當區(qū)政府審批。
十四、盡量引進一些大型專業(yè)公司來進行單獨性的項目合作開發(fā),群策群力,加速開發(fā)進程。
十五、盡量爭取相關產(chǎn)業(yè)部門、銀行及各大機構(gòu)支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來,那么根據(jù)工作的進展和需要開股東會一起研究決定。
貴州XX文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司
二〇一X年二月十五日
2017年股東會議紀要范文二
會議時間:XX年7月××日
會議地點:在本公司會議室
會議性質(zhì):臨時股東會會議
召集人:王××
會議通知時間:XX年7月××日
會議通知方式:書面通知
出席會議股東:×××,×××,×××,×××
主持人: 王××
會議審議事項:
一、 罷免和更換公司監(jiān)事;
二、 增加公司注冊資本;
三、 修改公司章程。
會議決議:
一、就第一項審議事項,
代表?%表決權(quán)的股東同意,
代表?%表決權(quán)的股東反對,達成如下決議:
免去李××監(jiān)事職務,選舉譚××為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項,代表 %表決權(quán)的股東同意,代表
%表決權(quán)的股東反對,達成如下決議:
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項,代表 %表決權(quán)的股東同意,
代表%表決權(quán)的股東反對,達成如下決議:
修改公司章程,增加如下內(nèi)容:
1. 股東有下列情形之一,股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價購買,不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字:
年 月 日
2017年股東會議紀要范文三
會議時間:
會議地點:公司辦公室
參加人員:全體股東
會議議題:申請成立公司,選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會議。
會議性質(zhì):臨時
會議通知情況及股東到會情況:由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東,本次會議應到股東 人,實到 人,分別是(股東姓名)、(股東姓名),會議由(股東姓名)主持,經(jīng)全體股東研究,一致通過如下決議:
一、會議決議:經(jīng)全體股東討論,決定同意申辦公司,擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。
二、股東出資情況:注冊資本 萬元,實收資本 萬元,貨幣出資占注冊資本的 %,本期一次繳足(本期出資 萬元)。
三、公司經(jīng)營范圍:
四、經(jīng)有限公司股東會選舉決定:
(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。
(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。
(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。
五、全體股東一致通過公司章程。
股東簽字:(蓋章)
年 月 日
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