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      銀行營業(yè)部反洗錢會議紀(jì)要

      時間: 麗燕945 分享

        常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、證券、房地產(chǎn)等。反洗錢對維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行,維護(hù)社會公正和市場競爭,打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大的意義。下文是小編收集的關(guān)于銀行營業(yè)部反洗錢會議紀(jì)要,僅供參考!

        銀行營業(yè)部反洗錢會議紀(jì)要一

        為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對省分行第二次反洗錢專題會議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:

        一是要高度重視反洗錢工作,汲取青島分行教訓(xùn),對照問題舉一反三、自查自糾。

        二是要提高認(rèn)識,夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作,做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。

        三是要端正態(tài)度,主動與監(jiān)管部門交流溝通。

        四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),提升全員反洗錢意識和能力,提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力,切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平。

        發(fā)送:各二級分(支)行,省分行各部門、直屬經(jīng)營中心。

        本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo)。

        校對:法律合規(guī)部寧艷芳

        建設(shè)銀行山西省分行辦公室

        20____年06月18日發(fā)

        銀行營業(yè)部反洗錢會議紀(jì)要二

        中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20____年6月21號召開了20____年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持,銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內(nèi)容紀(jì)要如下:

        一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件

        1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險提示》、

        2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險提示函》、《關(guān)于未及時辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險提示函》。

        3、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個人業(yè)務(wù)風(fēng)險提示的通知》。

        通過對相關(guān)文件的學(xué)習(xí),加深對反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識,更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。

        二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

        1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段:一是放臵階段,即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系,主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段,即通過復(fù)雜的交易,使資金的來源和性質(zhì)變得模糊,非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段,即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道,這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕,發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時上報。因?yàn)橄村X助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪,擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序,破壞社會公平競爭,甚至影響國家聲譽(yù)。因此,我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施,預(yù)防和打擊洗錢犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。

        三、安排下一季度的反洗錢工作。

        1、強(qiáng)化內(nèi)控制度,建立反洗錢獎勵機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定,建立反洗錢考核辦法,將反洗錢工作同績效掛鉤,調(diào)動柜員反洗錢工作的積極性,重返發(fā)揮員工自身的潛能。

        2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī),政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署,針對不同業(yè)務(wù)開展多層次,多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試,將成績納入員工的績效考核中。

        三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作。

        在實(shí)際工作中應(yīng)做好對數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易,能第一時間上報上級機(jī)構(gòu)。

        二0____年六月三十日

        銀行營業(yè)部反洗錢會議紀(jì)要三

        ____支行__年__月__日

        時間:__年__月__日__時__分

        地點(diǎn):營業(yè)室

        主持:______

        參加人員:______

        記錄:______

        會議議題:

        一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報

        二、安排____年度反洗錢工作

        三、【人名】同志對近期反洗錢工作提出要求

        會議內(nèi)容:

        一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報通過學(xué)習(xí),要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法,做到學(xué)以致用,確保我行反洗錢工作再上新臺階。

        二、安排____年度反洗錢工作

        1、建立反洗錢獎懲激勵機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合工作實(shí)際,建立《____支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤,調(diào)動反洗錢工作的積極性,充分發(fā)揮員工的潛能。

        2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。____年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理規(guī)章制度,尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時,及時補(bǔ)充修訂,并報上級行備案。

        3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中,繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn),每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地,積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。

        4、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳工作積極開展好對外宣傳工作,開展一次大型宣傳活動及日常不定期宣傳,利用反洗錢宣傳日和柜面窗口發(fā)放宣傳單,向客戶宣傳講解反洗錢工作的意義,讓客戶了解不法分子利用洗錢活動給國家和人民帶來的危害,同時也讓客戶了解反洗錢工作不會損害客戶的合法權(quán)益,使反洗錢宣傳工作達(dá)到預(yù)期目的

        5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險分類和盡職調(diào)查一是對反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時調(diào)整客戶風(fēng)險等級,報送重點(diǎn)可疑交易專報、反洗錢調(diào)查,并按要求做好風(fēng)險分類記錄的保存工作。三是對三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查,建立一類和二類客戶電子清單。

        6、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇,反洗錢人員對本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易,登記報備等情況組織檢查。對反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。

        三、____對近期反洗錢工作提出要求

        1、各小組要結(jié)合自身實(shí)際,落實(shí)反洗錢工作職責(zé),不斷推動本專業(yè)反洗錢工作開展。

        2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手,加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度,爭取短時間扭轉(zhuǎn)落后局面,夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。

        ____支行

        ____年__月__日

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