法定代表人變更董事會(huì)決議
決議是指黨的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)就重要事項(xiàng),經(jīng)會(huì)議討論通過(guò)其決策,并要求進(jìn)行貫徹執(zhí)行的重要指導(dǎo)性公文。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)?lái)法定代表人變更董事會(huì)決議,供大家參考!
法定代表人變更董事會(huì)決議范文篇一
濱州××××有限公司于××××年××月××日在××××(會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn))召開(kāi)了××××年第×次定期(臨時(shí))股東會(huì)。根據(jù)公司章程規(guī)定,公司股東會(huì)于××××年××月××日向各股東發(fā)出書(shū)面通知(或電話通知各股東,或其他方式)。全體股東按時(shí)參加會(huì)議,會(huì)議由執(zhí)行董事×××通知主持,會(huì)議通過(guò)舉手表決的方式一致通過(guò)以下決議:
一、變更公司法定代表人,由原來(lái)的××××××××,變更為現(xiàn)在的××××××××××。
二、選舉×××為濱州××××××有限公司執(zhí)行董事。免去×××執(zhí)行董事職務(wù)。
以上決議符合章程規(guī)定,合法有效。
股東蓋章(簽字):
年月日
法定代表人變更董事會(huì)決議范文篇二
根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,•昆明-----有限(責(zé)任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。經(jīng)討論,一致通過(guò)如下事項(xiàng):
一、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù);免除---公司監(jiān)事職務(wù);
二、選舉----為公司執(zhí)行董事,任期---年,屆滿可連選連任;選舉---為公司監(jiān)事,任期---年,屆滿可連選連任;
三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù),聘任---為公司經(jīng)理,負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人;
五、同意對(duì)公司《章程》第—-條、第---條進(jìn)行修改;或:通過(guò)公司《章程修訂稿》;
六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu):------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》?;颍喝珯?quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章:
xx有限(責(zé)任)公司
----年--月--日
法定代表人變更董事會(huì)決議范文篇三
一、會(huì)議基本情況:
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn): (注:明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門(mén)牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。)
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)會(huì)議
二、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況:
公司于會(huì)議召開(kāi)15日前(注:以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn))通知了全體股東,出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東為:張××、王××、李××,全體股東均已到會(huì)。
三、會(huì)議召集和主持情況:
本次股東會(huì)由原執(zhí)行董事 召集和主持。
四、股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下:
(一)重新調(diào)整經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)人員。
1、免去 的公司執(zhí)行董事職務(wù),選舉 為公司執(zhí)行董事。
2、免去 的公司經(jīng)理職務(wù),聘任 為公司經(jīng)理。(或者繼續(xù)聘任×××為公司經(jīng)理。)
(二)根據(jù)公司章程規(guī)定,執(zhí)行董事為公司法定代表人。
(三)修改公司章程相關(guān)條款。(注:公司章程中未寫(xiě)明具體姓名的,可不用修改章程。此條可刪除。)
(四)會(huì)議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。
出席會(huì)議的股東簽字、蓋章(注:自然人股東由本人簽字,自然人以外的股東加蓋公章。):
張××
王××
李××
有限責(zé)任公司
年 月 日
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