反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告
反洗錢工作是銀行工作的一個(gè)較為重要的部分,我們經(jīng)常能夠看到銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)前都懸掛著反洗錢的橫幅,反洗錢對(duì)于國(guó)計(jì)民生和國(guó)家穩(wěn)定有著十分重要的意義,尤其是對(duì)于貪污受賄等國(guó)家財(cái)產(chǎn)流失的惡性案件,反洗錢活動(dòng)的開展能夠有效遏制這些案件的發(fā)生,使國(guó)家的損失降到最低。下面就讓小編帶你去看看反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告范文5篇,希望對(duì)你有所幫助吧
反洗錢總結(jié)報(bào)告1
為了深入貫徹落實(shí)人民銀行天津分行關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的工作部署,持續(xù)加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,嚴(yán)厲打擊各種如涉毒、貪污等不法洗錢活動(dòng),保證社會(huì)安定和商業(yè)銀行聲譽(yù),并向公眾宣傳反洗錢的重要性,夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)。上級(jí)向我行傳達(dá)了《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》,我行開展了反洗錢宣傳月活動(dòng)。
我行在接到上級(jí)通知后,高度重視此事件,迅速成立了反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室,集中負(fù)責(zé)組織反洗錢宣傳月活動(dòng)。小組成立后利用晨會(huì)時(shí)間積極實(shí)施反洗錢宣傳準(zhǔn)備工作,向二級(jí)支行發(fā)布相關(guān)宣傳資料,要求其深入學(xué)習(xí)該類資料。在準(zhǔn)備階段,我行還統(tǒng)一定制了《反洗錢法》的宣傳條幅,將總行的宣傳手冊(cè)按時(shí)下發(fā)到支行,要求各支行也成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組,學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)循環(huán)播放相關(guān)宣傳標(biāo)語。
____年5月,我行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅,向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊(cè),開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動(dòng)。同時(shí),支行反洗錢宣傳小組對(duì)各支行開展反洗錢法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行抽查。天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷,在宣傳月活動(dòng)開展的期間通過多次指導(dǎo)我們工作,____年11月19日我支行風(fēng)險(xiǎn)管理部人員和營(yíng)業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場(chǎng)大型的反洗錢宣傳活動(dòng),本次戶外反洗錢宣傳活動(dòng)主要是向 鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進(jìn)行一次反洗錢教育宣傳,加強(qiáng)居民反洗錢意識(shí),普及反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)。重點(diǎn)面向公眾宣傳反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、公民反洗錢義務(wù)、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、打擊洗錢犯罪活動(dòng)、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)與反洗錢工作的重要意義等。工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料,形成宣傳輻射效應(yīng)。宣傳當(dāng)天,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨我行營(yíng)業(yè)部宣傳現(xiàn)場(chǎng),和營(yíng)業(yè)部宣傳小組人員一起在營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊(cè),向過往公眾宣傳反洗錢知識(shí),使廣大群眾了解洗錢的危害,呼吁社會(huì)公眾自覺加入到反洗錢行列,活動(dòng)中為過往群眾提供咨詢150人次,發(fā)放反洗錢宣傳手冊(cè)260冊(cè),其他宣傳資料420張。
在反洗錢法宣傳月開展過程中,我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力,利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行 行利用優(yōu)越的地理位置,利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時(shí)間,在支行門前擺放反洗錢宣傳臺(tái),為過往村民提供反洗錢咨詢服務(wù);發(fā)放宣傳資料400余份,認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念,反洗錢的作用及意義,銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明,以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù),使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會(huì)職責(zé);在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢宣傳咨詢專柜”,結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)特色,近期農(nóng)業(yè)購銷現(xiàn)金業(yè)務(wù)頻繁的特點(diǎn),及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳,提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢意識(shí);有些支行不但在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行宣傳,而且還在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開展宣傳。如我行營(yíng)業(yè)部、 支行等都在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái),向來行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳; 支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn),以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對(duì)象,走進(jìn)企業(yè)和社區(qū)進(jìn)行宣傳,提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢意識(shí),同時(shí)利用上門營(yíng)銷這一工作特征,積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。
在反洗錢法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后,我行下屬各支行對(duì)反洗錢活動(dòng)均作出宣傳總結(jié),并拍攝照片,在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法,把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動(dòng),我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》,了解了反洗錢法的重要地位和意義,熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害,更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢法》宣傳月活動(dòng),我行所屬的17個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個(gè)網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標(biāo)語,向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳手冊(cè)進(jìn)行宣傳,使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢(shì),取得了良好的效果,促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展,提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解,為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
反洗錢總結(jié)報(bào)告2
根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好2009年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字【2009】第36號(hào))文件要求,我部在2009年11月積極響應(yīng)公司“反洗錢宣傳月”的活動(dòng)安排和號(hào)召,有針對(duì)性開展了系列反洗錢宣傳教育活動(dòng),并對(duì)員工開展了反洗錢知識(shí)培訓(xùn),揚(yáng)青春智慧,爭(zhēng)文明先鋒!現(xiàn)將我部2009年反洗錢宣傳月活動(dòng)情況總結(jié)如下:
一、員工培訓(xùn)
1、我部于10月16日下午4:00-5:30對(duì)全體員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容以《反洗錢26問》為主,通過培訓(xùn),進(jìn)一步加強(qiáng)了全體員工反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)和合規(guī)意識(shí)。
2、根據(jù)公司要求,我部全體員工包括渠道人員在內(nèi)54人,都參加了反洗錢知識(shí)考試,通過考試進(jìn)一步鞏固了員工的反洗錢知識(shí)。(注:經(jīng)了解,全體員工都通過考試。)
二、開展對(duì)外宣傳活動(dòng)
(一)、營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)宣傳 自2007年反洗錢宣傳活動(dòng)以來,我部常年在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)懸掛反洗錢宣傳標(biāo)語橫幅,內(nèi)容為:“預(yù)防洗錢犯罪 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定”,設(shè)置反洗錢舉報(bào)電話牌匾,在資料架擺放反洗錢宣傳手冊(cè),在投資者園地設(shè)置反洗錢知識(shí)專欄。
(二)、場(chǎng)外宣傳情況 09年反洗錢宣傳活動(dòng),我部打破以往的宣傳形式,結(jié)合新股民培訓(xùn)、投資報(bào)告會(huì)、高端客戶座談會(huì)、打擊非法證券活動(dòng),聯(lián)合將反洗錢知識(shí)對(duì)投資者進(jìn)行宣傳教育,大大提高了宣傳的效果。
1、于10月17日晚上7點(diǎn)半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識(shí)講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢PPT,就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了詳細(xì)的介紹,同時(shí)還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流,最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹??蛻羰潞蠓从常麄円恍┤藳]有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān),表示受益良多。
2、于10月18日晚上8點(diǎn),我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀(jì)華庭會(huì)所舉辦了一場(chǎng)小區(qū)反洗錢宣傳活動(dòng)。我部邀請(qǐng)一些橫瀝地區(qū)的客戶,包括一些老客戶和新開戶的客戶,加上新世紀(jì)華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶,共同進(jìn)行了市場(chǎng)行情研討會(huì)、客戶交流會(huì)和反洗錢知識(shí)宣傳教育。會(huì)場(chǎng)的前半部分,我部特別就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹,客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又實(shí)用。
3、除了對(duì)營(yíng)業(yè)部客戶和特定地點(diǎn)客戶外,我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動(dòng)。10月19日下午3點(diǎn)半-6點(diǎn)半,我部在人流量密集的天虹商場(chǎng)門口舉辦了一場(chǎng)宣傳活動(dòng),員工積極向路人派發(fā)反洗錢宣傳單張,并向有興趣的客人就有關(guān)事項(xiàng)作相關(guān)的講解;還有部分同事帶上這些資料,向商場(chǎng)內(nèi)部的人員和客戶派發(fā),通過這次活動(dòng),我部一方面向社會(huì)人士宣傳了反洗錢的重要性,另一方面又樹立了良好的企業(yè)形象。
三、反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作 在今后的工作中我部將嚴(yán)格按照人民銀行和總公司的要求,切實(shí)做好反洗錢工作,在業(yè)務(wù)過程中加強(qiáng)監(jiān)督,同時(shí)更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳,打擊一切不法洗錢犯罪活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定,促進(jìn)證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象,讓青春在崗位上閃光!
反洗錢總結(jié)報(bào)告3
為貫徹落實(shí)總行《____銀行2020年反洗錢宣傳月活動(dòng)方案》,同時(shí)進(jìn)一步提高社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),普及反洗錢知識(shí)。____銀行三河支行特開展反洗錢宣傳活動(dòng),現(xiàn)將活動(dòng)總結(jié)如下:
(一)采用LED屏循環(huán)滾動(dòng)播放反洗錢標(biāo)語,如:點(diǎn)滴行動(dòng),助力反洗錢”、“打擊洗錢,人人有責(zé)”、“警惕身邊的洗錢陷阱,遠(yuǎn)離犯罪”宣傳洗錢危害,倡導(dǎo)廣大群眾遠(yuǎn)離洗錢犯罪。
(二)采用橫幅、發(fā)放宣傳頁等形式開展活動(dòng)。在活動(dòng)期間,我支行三河周邊各村設(shè)點(diǎn)宣傳,向往來客戶發(fā)放宣傳折頁,對(duì)群眾講解反洗錢基本常識(shí):包括什么是洗錢,洗錢犯罪手段有哪些,客戶身份識(shí)別應(yīng)具備什么條件等;與此同時(shí),我行結(jié)合工作實(shí)際,利用晨會(huì)開展反洗錢培訓(xùn),提高員工的反洗錢理論水平及業(yè)務(wù)能力。
(三)最后,我行員工通過在微信中推送相關(guān)鏈接,并讓親朋好友積極轉(zhuǎn)發(fā),通過這樣的方式進(jìn)行宣傳。畢竟現(xiàn)在大多數(shù)人最長(zhǎng)活動(dòng)的地方是朋友圈,利用媒體傳播的形式進(jìn)行宣傳,能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達(dá)率,同時(shí),由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)反洗錢知識(shí)咨詢,向客戶提供反洗錢業(yè)務(wù)咨詢,在營(yíng)業(yè)廳宣傳欄擺放宣傳頁、宣傳冊(cè)等,方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識(shí),這樣可以高效快速的達(dá)到宣傳目的。
通過此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動(dòng),進(jìn)一步提高了我行員工對(duì)反洗錢義務(wù)工作的認(rèn)識(shí);同時(shí)也提高了廣大社會(huì)群體的法律意識(shí),為我行進(jìn)一步開展反洗錢工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
反洗錢總結(jié)報(bào)告4
為進(jìn)一步提高全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),營(yíng)造良好的反洗錢社會(huì)氛圍,發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用,加大對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度,維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定,按照上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》要求,2014年10月份,我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動(dòng),推動(dòng)了反洗錢工作的有效開展。現(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下:
一、精心組織,推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作,確保宣傳活動(dòng)正常有序開展。
二、加強(qiáng)培訓(xùn),提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。2014年10月10-12日,____人民銀行在____市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,主講人為人民銀行____中心支行______科長(zhǎng),主題為:“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別”,主要內(nèi)容有:一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識(shí),做好對(duì)反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn),重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念,提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性,有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動(dòng)的順利開展。
三、加強(qiáng)宣傳,增強(qiáng)社會(huì)反洗錢意識(shí)。按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署,積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語各1條,共78條。二是柜臺(tái)擺放_(tái)___人民銀行印制的《貫徹法制法,預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。____行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員,參加了人民銀行____市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī),預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在____市____廣場(chǎng)舉行,我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動(dòng);____支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。
此次宣傳,通過跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái)、向社會(huì)公開舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式,將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾,讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性,提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知度,營(yíng)造了良好的反洗錢社會(huì)氛圍,使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解,得到了廣大客戶的理解和支持。
反洗錢總結(jié)報(bào)告5
自開展反洗錢工作以來,____銀行在人民銀行和行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、幫助下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》,根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和____銀行的各項(xiàng)規(guī)章制度,
在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升____銀行員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),切實(shí)履行反洗錢業(yè)務(wù),進(jìn)一步完善工作機(jī)制,強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管,努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系,為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。
為切實(shí)保證反洗錢各項(xiàng)工作順利開展,成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng),主管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng),各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室,
領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作,還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組,構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求,結(jié)合____銀行的實(shí)際情況,制定了反洗錢內(nèi)控制度,為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制,健全和完善內(nèi)控機(jī)制,為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度,一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。
1、進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程,從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易,到領(lǐng)導(dǎo)審核,再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門報(bào)告,都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任,層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制,限度地提高反洗錢工作效率。
2、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則,切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí),嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新,科技支撐”的有關(guān)要求,強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則,將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴(yán)格培訓(xùn),加強(qiáng)學(xué)習(xí),為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和順利開展,____銀行從以下幾方面著手進(jìn)行:
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會(huì)計(jì)主管的覺悟和反洗錢知識(shí)的積累,為反洗錢工作的順利開展,做好準(zhǔn)備。
2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。
同時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員來行進(jìn)行專題培訓(xùn),近三年來自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計(jì)30場(chǎng)次接受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認(rèn)真選配工作人員。
在工作中,要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來,從事反洗錢報(bào)告工作。
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