2022年最新監(jiān)事會工作報告
2022年最新監(jiān)事會工作報告5篇
監(jiān)事會成員的卸任與免職的原因和方法與董事基本相同，即監(jiān)事在任期屆滿時自然卸任。監(jiān)事還可能因喪失任職資格而被解除職務。下面是小編為大家整理的關(guān)于2022年最新監(jiān)事會工作報告，希望對您有所幫助!
2022年最新監(jiān)事會工作報告1
各位股東、股東代理人：
我代表監(jiān)事會，向股東大會做20__至20__年度監(jiān)事會工作報告，請予以審議。
20__年至20__年，公司監(jiān)事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，本著對全體股東負責的精神，認真地履行了自身職責，積極有效地開展工作，依法獨方行使職權(quán)，促進公司規(guī)范運作，維護公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會對公司財務、股東大會決議執(zhí)行情況、董事會重大決策程序及公司經(jīng)營管理活動的合法合規(guī)性、董事及高級管理人員履行職務情況等進行了監(jiān)督和檢查，促進公司持續(xù)、健康發(fā)展。
報告主要分為三個部分，第一部分是對報告期內(nèi)經(jīng)營及業(yè)績評價，第二部分是監(jiān)事會會議情況，第三部分是對報告期內(nèi)有關(guān)事項的獨立意見。
一、對報告期內(nèi)經(jīng)營管理行為及業(yè)績的基本評價
在報告期內(nèi)監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從切實維護公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認真履行監(jiān)督職責。各監(jiān)事出席了報告期內(nèi)歷次董事會會議，并認為董事會認真執(zhí)行了股東大會的決議，忠實履行了董事義務，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的要求。
在報告期內(nèi)公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，基本實現(xiàn)了每年年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和公司的盈利計劃。公司20_至20_年度財務報告上反映公司的財務狀況為：公司三年的累計主營業(yè)務收入44775277元、累計主營業(yè)務成本9863686元、累計管理費用12870236元、累計營業(yè)利潤18651615元、累計投資收益10048550元。公司三年累計凈利潤為29911141元。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督，認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責，認真執(zhí)行了董事會的各項決議。
二、報告期內(nèi)監(jiān)事會工作要點
報告期內(nèi)為適應公司發(fā)展的新形勢和新要求，適時調(diào)整每年工作的整體工作思路，完善監(jiān)督職責，以提高監(jiān)督水平為核心不斷改進工作方式：強化日常監(jiān)督，采取多種方式了解和掌握公司重大決策、重要經(jīng)營管理活動及重大異常變化的情況;促進公司內(nèi)部控制不斷優(yōu)化、經(jīng)營管理不斷規(guī)范：推動公司對各項法人治理制度進一步完善，實現(xiàn)公司整體又好又快地發(fā)展。重點做好以下幾方面的工作：
1、嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求，開展好監(jiān)事會日常議事活動。根據(jù)公司實際需要召開監(jiān)事會定期和臨時會議，做好各項議題的審議工作;強化日常監(jiān)督檢查，進一步提高監(jiān)督時效，增強監(jiān)督的靈敏性;按照董事會的有關(guān)要求，認真完成各種專項審核、檢查和監(jiān)督計價活動，并出具專項核查意見。
2、創(chuàng)新工作方式，積極有序開展其他各項監(jiān)督工作。充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督力量的作用;加強與股東的聯(lián)系，維護員工權(quán)益;在做好公司本部監(jiān)督檢查工作的基礎(chǔ)上，加大對控股子公司和參股公司的監(jiān)督力度。
3、加強監(jiān)事的內(nèi)部學習。加強調(diào)研和培訓，推進自身建設，開展調(diào)查研究;跟蹤監(jiān)管部門的新要求，加強學習和培訓，持續(xù)推進監(jiān)事會的自身建設。
4、報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會成員列席了歷次公司董事會會議，定期檢查董事會和公司經(jīng)營運作情況，切實履行了股東大會賦予的監(jiān)督職能。
三、監(jiān)事會對報告期內(nèi)有關(guān)事項發(fā)表的獨立意見
1、公司依法運作情況。
三年來公司依法經(jīng)營，決策程序符合《公司法》、及《公司章程》等有關(guān)制度的規(guī)定，公司內(nèi)部控制制度健全，未發(fā)現(xiàn)公司有違法違規(guī)的經(jīng)營行為。股東大會、董事會會議的召集、召開均按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的程序進行，有關(guān)決議的內(nèi)容合法有效。公司董事會成員及高級管理人員能按照國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，忠實地履行其職責。董事會全面落實股東大會的各項決議，高級管理人員認真貫徹執(zhí)行董事會決議，報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級管理人員在執(zhí)行職務、行使職權(quán)時有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。
2、檢查公司財務情況。
監(jiān)事會對報告期內(nèi)的財務監(jiān)管體系和財務狀況，長期進行季度或年度的不定期檢查。監(jiān)事會認為公司財務狀況、經(jīng)營成果良好，財務會計內(nèi)控制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，嚴格執(zhí)行《會計法》和《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀問題。報告期內(nèi)，每年會計師事務所都出具了無保留意見的年度審計報告，該審計報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。
3、公司內(nèi)部各單位的關(guān)聯(lián)交易情況。
監(jiān)事會對公司報告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)督，由于相關(guān)聯(lián)單位的體制性質(zhì)不同，監(jiān)事會未能對公司內(nèi)部發(fā)生關(guān)聯(lián)交易價格的公允性作出完全的判斷，這有待有限公司在今后的工作中作出協(xié)調(diào)。
4、公司對外擔保及股權(quán)，資產(chǎn)置換情況。
報告期內(nèi)公司無違規(guī)對外擔保，無債務重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換，也無其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
公司監(jiān)事會在原有的工作基礎(chǔ)上還將會堅決貫徹公司既定的戰(zhàn)略方針，更嚴格遵照國家法律法規(guī)和《公司章程》賦予監(jiān)事會的職責，恪盡職守，督促公司規(guī)范運作，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。
本監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實履行自己的職責，進一步促進公司的規(guī)范運作。
2022年最新監(jiān)事會工作報告2
__年度，公司監(jiān)事會按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、自律規(guī)則及公司《章程》的要求，積極履行監(jiān)督職責，從切實維護公司和全體股東的合法權(quán)益出發(fā)，對公司財務以及董事和高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督。__年度監(jiān)事會工作情況如下:
一、監(jiān)事會召開情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了8次會議，具體內(nèi)容如下:
(一)二屆監(jiān)事會第七次會議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第七次會議于__年3月23日在公司會議室召開，應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
1、《公司__年度監(jiān)事會工作報告》的議案
2、《公司__年度報告及其摘要》的議案
3、《__年度財務決算報告》的議案
4、《__年度內(nèi)部控制自我評價報告》的議案
5、《募集資金__年度存放與使用情況的專項報告》的議案
6、《公司__年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》的議案
7、《關(guān)于募集資金投資項目延期》的議案
8、《關(guān)于修訂公司<章程>》的議案
9、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所》的議案
10、《股東回報規(guī)劃(__年-__年)》的議案
(二)二屆監(jiān)事會第八次會議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第八次會議于__年4月20日在公司會議室召開，應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
1、《__年第一季度報告全文》的議案
(三)二屆監(jiān)事會第九次會議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第九次會議于__年5月26日在公司會議室召開，應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
1、《關(guān)于<煙臺正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要》的議案
2、《關(guān)于<煙臺正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>》的議案
3、《關(guān)于核實<煙臺正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵計劃之激勵對象名單>》的議案
(四)二屆監(jiān)事會第十次會議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第十次會議于__年7月15日在公司會議室召開，應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
1、《關(guān)于<煙臺正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》
(五)二屆監(jiān)事會第十一次會議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第十一次會議于__年8月17日在公司會議室召開，應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
1、《__年半年度報告及摘要》的議案
2、《關(guān)于變更募集資金專戶》的議案
(六)二屆監(jiān)事會第十二次會議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第十二次會議于__年10月15日在公司會議室召開，應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
1、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案》的議案
2、《關(guān)于確認二屆董事會第十三次會議程序》的議案
3、《__年第三季度報告》的議案
(七)二屆監(jiān)事會第十三次會議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第十三次會議于__年10月21日在公司會議室召開，應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
1、《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》
2、《關(guān)于<煙臺正海磁性材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書(草案)>及其摘要的議案》
3、《本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金有關(guān)的審計、評估和盈利預測報告的議案》
4、《對評估機構(gòu)的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性的議案》
5、《關(guān)于確認二屆董事會第十四次會議程序的議案》
(八)二屆監(jiān)事會第十四次會議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第十四次會議于__年12月18日在公司會議室召開，應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案:
1、《公司使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》
二、監(jiān)事會發(fā)表的獨立意見
(一)公司依法運作情況
__年度，公司監(jiān)事會對公司依法運作情況進行監(jiān)督，列席或出席了公司的歷次董事會和股東大會，對公司的決策程序和公司董事及高級管理人員履行職務情況進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為:公司股東大會、董事會會議的召集、召開均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、自律規(guī)則及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，決議內(nèi)容合法有效;公司內(nèi)部控制制度較為完善，未發(fā)現(xiàn)公司有違法違規(guī)行為。公司董事會及高級管理人員能按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，忠實勤勉地履行其職責。報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級管理人員在執(zhí)行職務、行使職權(quán)時有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。
(二)檢查公司財務情況
__年度，公司監(jiān)事會依法對公司財務進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為:公司財務制度健全，財務運行良好，運作規(guī)范，__年度財務報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。中興華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司__年度財務報告進行審計后，出具了標準無保留意見的審計報告。該報告真實、客觀和公正地反映了公司__年度的財務狀況和經(jīng)營成果。
(三)公司募集資金投入項目情況
公司監(jiān)事會檢查了報告期內(nèi)公司募集資金的使用與存放情況，監(jiān)事會認為公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第1號-超募資金使用(修訂)》及公司《章程》、《募集資金專項存儲及使用管理制度》等有關(guān)要求，對募集資金進行使用和管理，并及時、真實、準確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)存放或使用募集資金的情形。公司《募集資金__年度存放與使用情況的專項報告》客觀、真實地反映了報告期內(nèi)公司募集資金的使用情況。
(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況
__年10月15日，公司公告了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預案》，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買上海大郡動力控制技術(shù)有限公司(以下簡稱“上海大郡”)的81.5321%股權(quán)并募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)，__年12月9日本次交易獲得中國證監(jiān)會上市公司并購重組委員會審核通過。__年1月20日中國證監(jiān)會核準批復了公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項。截至目前，上海大郡的81.5321%股權(quán)已完成過戶手續(xù)及工商變更登記，公司共持有上海大郡88.6750%的股權(quán)。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資相關(guān)規(guī)定的決定》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，公司監(jiān)事會經(jīng)過對公司實際情況及本次交易的方案、草案及相關(guān)事項進行認真的自查論證后，認為公司本次交易符合發(fā)行相關(guān)法律法規(guī)，公司董事會對本次交易履行了勤勉盡責義務，作出決策的程序合法有效。
(五)公司關(guān)聯(lián)交易情況
公司監(jiān)事會對報告期的關(guān)聯(lián)交易進行了核查，監(jiān)事會認為:公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易價格公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
(六)公司對外擔保情況
報告期內(nèi)，公司未發(fā)生對外擔保。
(七)公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
公司監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進行了核查，監(jiān)事會認為:公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了內(nèi)幕信息知情人登記管理制度，報告期內(nèi)公司嚴格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度，嚴格規(guī)范信息傳遞流程，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和其他相關(guān)知情人嚴格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣本公司股份的情況。報告期內(nèi)公司也未發(fā)生受到監(jiān)管部門查處和整改的情形。
(八)對內(nèi)部控制評價報告的意見
公司監(jiān)事會對公司__年度內(nèi)部控制評價報告、公司內(nèi)部控制制度的建設和運行情況進行了核查，監(jiān)事會認為:公司已根據(jù)自身的實際情況和法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求，保證了公司各項業(yè)務的健康運行及經(jīng)營風險的控制。報告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，沒有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。公司董事會《__年度內(nèi)部控制評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運行的實際情況。
三、監(jiān)事會__年度工作計劃
作為公司監(jiān)事會成員，我們將勤勉盡責，對公司財務以及公司董事、高級管理人員履職的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，完善法人治理結(jié)構(gòu)和加強規(guī)范運作，切實維護公司及股東的合法權(quán)益。__年度監(jiān)事會的工作計劃主要有以下幾方面:
1、加強學習，提升監(jiān)事履職的專業(yè)業(yè)務能力。
2、監(jiān)督公司規(guī)范運作，督促內(nèi)部控制體系的建設與有效運行。
3、監(jiān)督公司董事、高級管理人員的勤勉盡責情況，防止損害公司利益的行為發(fā)生。
4、檢查公司財務，定期審閱財務報告，監(jiān)督公司的財務運行狀況。
2022年最新監(jiān)事會工作報告3
一、20__年主要工作
一年來，__公司監(jiān)事會依法履行了職責，認真進行了監(jiān)督和檢查。
(一)報告期內(nèi)，監(jiān)事會列席了20__年歷次董事會現(xiàn)場會議，對董事會執(zhí)行股東大會的決議、履行誠信義務進行了監(jiān)督。
(二)報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督，認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責，認真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
(三)報告期內(nèi)，監(jiān)事會認真開展各項工作，狠抓各項工作的落實。
20__年度，公司監(jiān)事會召開了四次會議，具體情況為：
1、公司監(jiān)事會第二次會議于20__年_月__日通過電話會議形式召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席唐小文主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《____有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會第三次會議于20__年_月__日在公司辦會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席___來主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《_____》及《_____》的議案。
3、公司監(jiān)事會第四次會議于20__年_月_日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席___主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司20__年第一季度審計報告及其他專項報告》的議案。
4、公司監(jiān)事會第五次會議于20__年_月_日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席__主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司監(jiān)事會____工作報告》的議案。
二、監(jiān)事會獨立意見
(一)公司依法運作情況
報告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進一步規(guī)范運作，公司進一步建立健全了各項內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時，均能認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財務情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認真細致地檢查和審核了本公司的會計報表及財務資料，監(jiān)事會認為：公司財務報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定，公司20__年年度財務報告能夠真實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，北京京都會計師事務有限公司出具的“標準無保留意見”審計報告，其審計意見是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實際投向情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為：本公司認真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生實際投資項目變更的情況。
(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司重大收購情況進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司向___集團收購其擁有的____有限責任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒有對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。
(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升公司的業(yè)績，其公平性依據(jù)等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會決議執(zhí)行情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司董事會能夠認真履行股東大會的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。20__年度，是公司上市后的第一個完整年度，也是落實公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此，監(jiān)事會將嚴格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法對董事會、高級管理人員進行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準。同時，監(jiān)事會將繼續(xù)加強落實監(jiān)督職能，認真履行職責，依法列席公司董事會，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性，從而更好地維護股東的權(quán)益。再次，監(jiān)事會將通過對公司財務進行監(jiān)督檢查、進一步加強內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計和外部審計機構(gòu)的溝通等方式，不斷加強對企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風險，進一步維護公司和股東的利益。
2022年最新監(jiān)事會工作報告4
董事長先生、各位董事、監(jiān)事:
根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責，我受監(jiān)事會委托向大會做20__年工作報告，請予審議。
一、對公司20__年工作評價
20__年是公司確立的“技術(shù)與管理年”，也是生產(chǎn)經(jīng)營和基礎(chǔ)管理工作取得顯著成績的一年。公司在董事會的正確領(lǐng)導下，通過經(jīng)營班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力，克服了價格低迷和市場疲軟帶來的不利影響，較好地完成20__年任務目標，綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報告期內(nèi)，監(jiān)事會通過審查會計報表和實施日常監(jiān)督，對20__年度工作有以下評價。
(一)對董事會工作評價
20__年，監(jiān)事會增強了監(jiān)督工作的力度和水平，列席了一屆十六次會議以來的歷次議事會。監(jiān)事會認為:過去的20__年，董事會及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責，積極應對市場變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以挖潛增效為突破口深化內(nèi)部改革，做出的強化內(nèi)部監(jiān)審和新上小方坯項目等一系列重大決策，思路清晰、富有成果，把握住了公司發(fā)展的正確方向，對引領(lǐng)公司戰(zhàn)勝金融危機影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到積極作用。
(二)對經(jīng)營班子工作評價
20__年，公司經(jīng)營班子認真貫徹了董事會有關(guān)決策部署，以挖潛增效為動力，眼睛向內(nèi)苦練內(nèi)功，工作上積極進取，全面完成年初既定的“不虧損”目標，各項工作上了一個新的臺階。
1、20__年主要業(yè)績
1)經(jīng)營業(yè)績方面。全年共完成營業(yè)收入0億元;在降本、挖潛增效0億多元，消化08年潛虧0億多元的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)凈利潤0億元。截止20__年12月31日，公司資產(chǎn)總額0億元，同比增長0%，股東權(quán)益總額0萬元，資本增值率0%。
2)生產(chǎn)經(jīng)營管理方面。主要產(chǎn)品產(chǎn)量克服前五個月限產(chǎn)因素影響均比20_年有所增長，其中:燒結(jié)增長31%;球團增長59%;生鐵增長30%;鋼坯增長0%，板材增長5%，均創(chuàng)投產(chǎn)以來新的記錄。成本管理上積極發(fā)揮主觀能動性，開展對標挖潛和質(zhì)量攻關(guān)，抓住了原料價格下降有利時機，在降低采購成本的同時，降低可控費用，優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)完善成本考核，與20_年相比成本大幅下降。其中:燒結(jié)成本下降44%;球團下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%，熔煉費下降0%;板材下降38%;軋制費下降35%。產(chǎn)品銷售方面20__年板材市場價格嚴重下滑，是鋼鐵產(chǎn)品利潤最低的品種之一，同時板材需求量急劇減少。在這種情況下，公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)擴大銷售渠道，全年板材銷售136.57萬噸，同比增加6.7%，銷售板坯97.32萬噸，同比增長88%，新增加生鐵銷售6.87萬噸，新增方坯銷售9.63萬噸，保證了公司正常運營和利潤目標實現(xiàn)。
3)設備管理和技術(shù)改造工作。20__年，公司大力加強設備工藝管理，完善管理制度，開展技能培訓，組織設備聯(lián)查，摸清設備底數(shù)。圍繞節(jié)能減排加大了二次能源回收力度，實施了節(jié)能燈具、變頻器等節(jié)能技術(shù)改造。各工作部也圍繞工藝改進和降低成本，先后完成燒結(jié)消化器、豎爐烘干機加振打等30余項工藝技改，優(yōu)化了生產(chǎn)工藝，促進了生產(chǎn)效率提高。
4)質(zhì)量管理和產(chǎn)品開發(fā)工作。緊緊瞄準市場需求，加大了新產(chǎn)品開發(fā)力度，順利通過了ISO9000和CE認證年度審核，取得和通過了多國船級社認證和檢驗，成功開發(fā)歐標非合金結(jié)構(gòu)鋼、高層建筑結(jié)構(gòu)鋼、低合金結(jié)構(gòu)鋼和高強度鋼，橋梁板等新品種。另外，通過生產(chǎn)和試驗相結(jié)合的方式，先后進行了普碳、低合金、高強船板、歐標非合金結(jié)構(gòu)鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗，取得了預期的成果。
5)工程建設。為增強市場適應能力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)000項目，該項目4月24日開槽8月18日熱試成功，基本按預定工期投產(chǎn)。此外0#轉(zhuǎn)爐、RH爐、0#連鑄機、鐵水預處理等一批項目也正在積極謀劃建設中。
6)體制改革。為了理順管理職能，適時成立了企業(yè)管理部和勞動人事部，對強化企業(yè)管理職能和工資人事改革奠定了基礎(chǔ)。設立了監(jiān)審辦公室，強化了公司對采購物資價格、質(zhì)量的監(jiān)管水平，統(tǒng)一了公司招投標工作管理，一定程度上理順了管理體制，加強了內(nèi)部控制，為企業(yè)杜塞漏洞和提高企業(yè)效益創(chuàng)造了條件。
7)基礎(chǔ)管理工作有所加強。20__年，公司繼續(xù)完善設備、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理的建章建制工作，專業(yè)管理水平逐步提高，黨政和工會工作密切配合，圍繞企業(yè)化中心任務齊抓共管、密切協(xié)作，特別是全面深化了5S活動，開展質(zhì)量攻關(guān)、奪標競賽等活動，明顯改善了現(xiàn)場工作環(huán)境，促進了生產(chǎn)技術(shù)指標和經(jīng)濟效益的提高。
2、目前經(jīng)營管理中存在的矛盾與問題
1)主要經(jīng)濟技術(shù)指標與先進企業(yè)存在差距。20__年公司的主要技術(shù)指標參數(shù)不斷優(yōu)化，與20__年同比取得了較好成績，個別指標甚至走在行業(yè)前列，值得肯定。但橫向比較來看，高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用系數(shù)等，轉(zhuǎn)爐的金屬料消耗、工序能耗、利用系數(shù)、動力介質(zhì)消耗等指標尚存改進空間，煉鋼熔煉費、軋鋼軋制費差距較大。另外，期間費用中的運輸費和勞務費等可控指標超過部門預算，銷售費用年度計劃數(shù)與實際發(fā)生數(shù)脫節(jié)，失去計劃控制作用，可控費用指標存在分解不徹底和責任不夠清晰的問題。20__年噸鋼成本降低較多，這與采購成本下降以及消化部分沒有納入公司核算范圍的中間物料和二級庫存物資不無關(guān)系。由此反映出提升操作水平，加大挖潛增效力度猶為必要。
2)財務狀況不穩(wěn)，資金缺口嚴重，與技改和工程項目投資產(chǎn)生矛盾。主要表現(xiàn)在過高的負債率和不合理負債結(jié)構(gòu)。由于金融危機和投資計劃性的影響，全年營業(yè)收入同比下降24%，經(jīng)營現(xiàn)金凈流量僅為0萬元，不僅不能滿足一期及配套工程0億元資金缺口，也難以彌補每月0余萬元的利息負擔，資金狀況令人堪憂。與此同時，公司現(xiàn)有資產(chǎn)的效率沒有充分發(fā)揮，后續(xù)在建項目急需投資，資金缺口嚴重，再融資壓力很大，對進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，實施技術(shù)改造和工程項目建設形成資金瓶頸。特別是嚴峻的'現(xiàn)金流形勢，已經(jīng)直接影響到日常支付，不僅使公司聲譽受損，更提升了采購價格，影響到今后正常的生產(chǎn)經(jīng)營。
3)職能管理需要繼續(xù)提高。安全管理上，全年發(fā)生電纜放炮、連鑄機臥坯等設備事故23次，發(fā)生氧壓機故障、高爐不順等各類生產(chǎn)事故5起，特別是發(fā)生的工傷工亡事故，不僅影響了正常生產(chǎn)秩序，企業(yè)經(jīng)濟利益和聲譽也受到一定影響。生產(chǎn)管理上，由于計劃外板材與不合格板材生產(chǎn)導致價格差異，給公司造成一定的經(jīng)濟損失;合同兌現(xiàn)率不高，一次成材率波動，說明職能部門在組織管理上和協(xié)調(diào)配合能力存在差距，直接影響到公司的生產(chǎn)穩(wěn)定和利潤。鋼坯二次倒運管理混亂及運費多計，以及邊角料等內(nèi)部物料倒運計劃與審批把關(guān)上的一些紕漏，反映了我們在生產(chǎn)組織、計劃調(diào)度和職能把關(guān)方面存在著差距。計劃預算管理上，無論是采購計劃、還是設備檢修、技術(shù)改造項目安排，都存在著計劃滯后現(xiàn)象，甚至缺乏計劃，項目審核和執(zhí)行過程粗放不嚴格，不利于公司總體控制。
如:從上報數(shù)據(jù)看，板材墊木采購進貨數(shù)大于計劃數(shù)， 160_160墊木采購價格不合理;倉庫積壓電纜0萬米，積壓電阻器0箱，還有減速機、車輪組等積壓物資，而新的采購計劃數(shù)量控制也滯后。由此說明公司在計劃管理上需要進一步加強。設備和檢修管理上，各工作部不同程度存在著檢修人員素質(zhì)和檢修質(zhì)量不高的問題，設備完好率水平需要持續(xù)改進，鍛煉和培養(yǎng)檢修人員，穩(wěn)定檢修隊伍，提高以我為主的檢修模式，提升大中修、技術(shù)改造能力，減少外委項目，需要公司和職能部門去認真研究解決。工程和技改項目管理上，欠缺周密的計劃性和有效的監(jiān)督制約。
個別部門從成本和部門利益出發(fā)，利用技改、外修和日常維修規(guī)避成本考核。工程項目的規(guī)劃、計劃審批、前期準備、隊伍招標、質(zhì)量工期費用控制、驗收等各個環(huán)節(jié)均需加強，尤其要加強驗收環(huán)節(jié)工作。如:工程分項驗收與總體驗收沒有按照程序去組織，施工隊伍采取各個擊破的辦法簽字驗收，失去驗收作用。財務管理上，對鋼鐵料等中間物料的核算不夠細致，個別工作部利用中間料調(diào)節(jié)成本，間接影響成本控制，一期工程甲供料底數(shù)不清影響到工程結(jié)算和資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)，長期掛賬應收、預付款清理不及時，特別是個別報表數(shù)據(jù)異常得不到及時處理等，影響到報表信息的可靠性和可比性。
4)數(shù)據(jù)信息方面比較混亂。由于數(shù)據(jù)接口和統(tǒng)計口徑不一致，造成的財務、經(jīng)營和工作部數(shù)據(jù)差異的問題沒有得到根本改善，直接影響到財務核算的效率和準確性，甚至影響到經(jīng)營決策。整個信息系統(tǒng)缺乏有效指揮協(xié)調(diào)，銷售與收款、采購與付款、生產(chǎn)與存貨等各個循環(huán)體系，缺乏內(nèi)部核對、監(jiān)督核查程序，沒有合理統(tǒng)一的、可操作的制度規(guī)范，不能及時準確反饋數(shù)據(jù)信息。
5)公司制度執(zhí)行力和基礎(chǔ)管理工作需要繼續(xù)加強。20__年的考核工作在企管部組織下堅持了定期的5S檢查和責任制考核匯總，但是經(jīng)濟責任制考核的嚴肅性、及時準確性相對薄弱，存在考核指標設計、考核體系建立不夠完善和執(zhí)行效果不理想等問題。責任制考核是對公司決策執(zhí)行力的評價，是保障公司實現(xiàn)其目標任務的重要防線，如果考核工作跟不上，勢必會帶來工作漏洞，而有效的考核工作，最終都將直接反映到公司的經(jīng)濟效益和管理素質(zhì)上來。此外，在基礎(chǔ)管理工作中，各部門之間還存在著本位主義思想，造成工作協(xié)調(diào)配合不力。以上問題，需要通過不斷加強責任制工作考核，進一步深化企業(yè)內(nèi)部改革，完善配套措施去逐步落實，以全面提升全公司的執(zhí)行能力。
3、監(jiān)事會提出的改進建議
20__年公司各項工作取得了成績，是不爭的事實。但是，管理無止境，在我們的生產(chǎn)經(jīng)營管理中，仍然存在著這樣那樣的問題，甚至還有薄弱環(huán)節(jié)，與先進企業(yè)相比還有一定差距。鑒于以上情況，監(jiān)事會向本次會議提出如下建議。
1)強化公司財務管理工作，加強企業(yè)風險管理。
切實重視財務管理工作，控制公司財務工作節(jié)奏，有范圍地明確財務數(shù)據(jù)信息，分析資金使用方向，做好市場預測和財務預算管理，合理計劃未來財務走向，逐步緩和財務矛盾。嚴格執(zhí)行企業(yè)會計準則，理順財務管理體系，保證財務信息的可靠性。注重發(fā)揮好現(xiàn)有的資產(chǎn)效益，完善資產(chǎn)管理，想法改善資金流的現(xiàn)狀，積極開拓融資渠道，改善資本結(jié)構(gòu)。本著“量入為出減少風險”的原則，謹慎投資決策，科學使用當前資金，合理解決各個基建項目投資與資金缺乏的重要矛盾，提醒公司有計劃的使用、籌措資金，防范未來財務風險。
2)加強各項考核工作，強化公司執(zhí)行力，加強遺留問題解決。
在確定20__年公司總體目標基礎(chǔ)上，嚴格落實經(jīng)濟責任制考核辦法。分解成本費用，控制考核過程，透明考核結(jié)果，強化執(zhí)行能力，防止虎頭蛇尾。
要強化管控部門的考核職能和作用，細化各職能考核方法。要加強溝通協(xié)調(diào)，互相理解支持，特別要理順財務、機動、企管和監(jiān)審等部門之間以及與相關(guān)部門之間的關(guān)系。公司各部門要統(tǒng)一思想，自覺服從企業(yè)大局，提高工作質(zhì)量，全面提升公司各方面的執(zhí)行力。
要著力解決以往和當前重難點問題。包括:作準做實產(chǎn)品成本，提高決策可靠性;細化成本費用;二級庫核查要納入公司統(tǒng)籌管理;積極處理積壓物件盤活資金、核實庫存，解決備品備件庫存數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)不相符問題;對于以前形成的物資多采或高價物品調(diào)查落實責任，由公司統(tǒng)一處理;核實一期工程結(jié)算甲供料，并嚴格今后工程結(jié)算審核程序;加強工程簽證變更和施工現(xiàn)場管理工作，規(guī)范項目管理，做好項目投資的預結(jié)算管理工作等等。
3)強化公司計劃管理工作，有節(jié)奏地安排公司正常事務。
公司20__年制定了生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標，財務預算也有管理計劃，但以往在執(zhí)行上都有變化，計劃趕不上變化快，這就要求我們做好計劃的動態(tài)管理。20__年，公司的工程及技改項目，在組織中不能按照事前商定的安排執(zhí)行，總有工作不到位的地方影響工作進度。物資設備采購上也有點手忙腳亂，有時沒圖紙有時缺技術(shù)協(xié)議就招標，造成丟項或考慮不周，這些都是事前計劃不到位形成的。所以，不管是工程項目還是技改項目，不管公司主管還是工作部主抓，不管是生產(chǎn)計劃還是財務資金計劃，相關(guān)部門事前都要沉下心研究透徹，制定切實可行的計劃，然后按部就班按時完成。而且還要分工明確，設立項目負責人總體執(zhí)行，責任和權(quán)力一塊擔，避免慌亂事倍功半。即使臨時性的任務，也應當專人負責簡單計劃執(zhí)行。包括采購、生產(chǎn)、銷售之間的計劃與執(zhí)行的協(xié)調(diào)，從計劃到實際實施均要納入到可控可管的有序范圍之內(nèi)。
4)繼續(xù)加強公司基礎(chǔ)管理工作。
繼續(xù)加強基礎(chǔ)管理工作，深化現(xiàn)場管理和信息數(shù)據(jù)管理，解決現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集時點、口徑、內(nèi)涵及名稱等方面一致性的問題，統(tǒng)一公司相關(guān)部門之間數(shù)據(jù)信息，最起碼在公司內(nèi)部，或者說為公司領(lǐng)導決策，提供真實可靠的數(shù)據(jù)。避免在核對數(shù)據(jù)時，各找各的理由，各說各的出發(fā)點，各說各的角度，就是數(shù)據(jù)核對不上。因此，要以新上銷售物流系統(tǒng)和設備物資采供系統(tǒng)為契機，對數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)進行流程改進，增強管控直觀性，簡易操作使用方便，保障數(shù)據(jù)信息流的高效、準確。要及時體現(xiàn)生產(chǎn)信息，規(guī)范產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)，明確產(chǎn)品合格率和合同兌現(xiàn)率，以便產(chǎn)品銷售和組織生產(chǎn)，方便考核分清責任，解決公司生產(chǎn)銷售瓶頸。要加強工程及技改項目完工驗收工作，按照國家規(guī)定確定竣工日期，對照合同正確結(jié)算，規(guī)范投資項目各方面管理。注重財務結(jié)算審計，按照合同約定和相關(guān)原始結(jié)算資料，客觀實際公正結(jié)算，根據(jù)簽批手續(xù)各負其責，誰出問題誰擔責任，并嚴肅處理。要合理對標，科學分配公司人員結(jié)構(gòu)，科學定崗，分配各部合理人數(shù)，學習研究國家相關(guān)規(guī)定，合理確定干部職工的勞動強度，不能以習慣來核定工作內(nèi)容，要考慮工作付出與回報的對稱性，提高工作效率，促進公司生產(chǎn)發(fā)展。要嚴肅物資使用和替換程序，加強廢舊物資管理，統(tǒng)一公司各部門廢舊物資上繳工作，明確主管部門統(tǒng)一全廠所有廢舊物資回收買賣，結(jié)合保衛(wèi)、機動等部門，建立可操作規(guī)章制度，為公司挖潛增效創(chuàng)造效益。
5)繼續(xù)強化公司思想教育工作。
繼續(xù)重視企業(yè)文化建設，按照公司確定的精神宗旨，加大宣傳教育，扎扎實實創(chuàng)辦幾次范圍較廣大型活動，寓教于樂觸動內(nèi)心，不走形式注重實效，為生產(chǎn)經(jīng)營營造積極向上的文化氛圍。轉(zhuǎn)變觀念不忘公司性質(zhì)，體現(xiàn)合營企業(yè)特色，不論在雙方股東企業(yè)的職位待遇多少，只說在公司貢獻有多大，建立教育懲戒機制，發(fā)揮監(jiān)察、紀檢等部門作用，在公司內(nèi)部建立能上能下的激勵機制，活躍思想確定精神導向，發(fā)揮廣大職工自下而上促進公司發(fā)展的動力。解決部門之間本位主義、互相推卸責任等錯誤思想，轉(zhuǎn)變理念，增加工作范圍外延，互相體諒幫忙，服從大局考慮大家，切實考慮公司整體利益。
2022年最新監(jiān)事會工作報告5
各位股東:
20__年，公司監(jiān)事會全體成員按照《公司法》、公司《章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，認真切實地履行了自身職責，依法獨立行使職權(quán)，維護公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會對公司財務、股東大會決議執(zhí)行情況、董事會重大決策程序及公司經(jīng)營管理活動的合法性、董事及高級管理人員履行職務情況等進行了監(jiān)督和檢查，促進公司持續(xù)、健康發(fā)展。
一、監(jiān)事會會議情況
(一)報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了八次會議，具體情況如下:
1、20__年3月27日在公司會議室召開20__年第一次臨時監(jiān)事會會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向平安銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向中國民生銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司佛山獅山支行申請綜合授信的議案》。
2、20__年4月27日在公司會議室召開第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《公司20__年度監(jiān)事會工作報告》、《公司20__年度報告全文及20__年度報告摘要的議案》、《公司20__年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《20__年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《公司20__年財務決算報告》、《公司20__年財務預算報告》、《公司20__年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》、《關(guān)于公司提請審議續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)為20__年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》、《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》、《關(guān)于公司20__年日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預計的議案》、《公司20__年第一季度報告全文及20__年第一季度報告正文》、《廣東德聯(lián)集團股份有限公司關(guān)于會計政策變更的議案》和《關(guān)于調(diào)整增加佛山德聯(lián)汽車用品有限公司新建項目投資總額的議案》。
3、20__年 5月26日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉廣東德聯(lián)集團股份有限公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。
4、20__年 6月19日在公司會議室召開20__年第二次臨時監(jiān)事會會議，審議通過了《關(guān)于公司子公司長春駿耀汽車貿(mào)易有限公司及其控股企業(yè)武漢鼎盛開耀投資中心分別簽訂投資協(xié)議的議案》、《關(guān)于廣東德聯(lián)集團股份有限公司投資設立廣州智造創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)的議案》。
5、20__年 8月19日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《公司20__年半年度報告全文及20__年半年度報告摘要的議案》、《關(guān)于募集資金20__年半年度存放與使用情況的專項報告》、《關(guān)于公司申請上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》、《關(guān)于公司申請興業(yè)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》和《關(guān)于公司投資設立深圳中駿易華錄德聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)的議案》。
6、20__年 10月8日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于參與投資設立上海尚頎德聯(lián)汽車電子與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案》、《關(guān)于變更部分募集資金使用用途暨向子公司增資的議案》。
7、20__年 10月28日在上海穎弈安亭皇冠假日酒店召開第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《公司20__年第三季度報告全文及第三季度報告正文》、《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。
8、20__年 12月17日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請廣發(fā)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》、《關(guān)于子公司上海德聯(lián)化工有限公司申請中信銀行上海分行綜合授信以及公司為其提供連帶責任擔保的議案》和《關(guān)于子公司上海德化工有限公司申請花旗銀行上海分行綜合授信的議案》。
(二)報告期內(nèi)，監(jiān)事會還列席和出席了公司董事會共8次、股東大會共4次，聽取了公司各項重要提案和決議，履行了監(jiān)事會的知情監(jiān)督檢查職能。
二、監(jiān)事會對20__年度有關(guān)事項發(fā)表的監(jiān)事會意見
1、公司依法運作情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會認真履行職責，依法出席了報告期內(nèi)公司召開的所有股東大會和列席了所有董事會會議。監(jiān)事會認為:公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營，建立了比較完善的內(nèi)部控制制度體系。公司股東大會、董事會的召開、召集程序符合相關(guān)規(guī)定。報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級管理人員在執(zhí)行職務、行使職權(quán)時有違反法律、法規(guī)、公司《章程》及損害公司和股東利益的行為。
2、檢查公司財務情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的財務狀況、財務管理進行了監(jiān)督和檢查，認為公司20__ 年度財務報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》有關(guān)規(guī)定，財務運作規(guī)范，沒有發(fā)現(xiàn)虛假記載或重大遺漏。廣東正中珠江會計師事務所出具了無保留意見的20__年度審計報告，該審計報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。
3、募集資金使用情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司募集資金使用情況進行了監(jiān)督檢查。監(jiān)事會認為公司20__年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告已經(jīng)按照深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號:上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的要求編制，如實反映了公司20__年度募集資金的存放和使用情況。
4、關(guān)聯(lián)交易情況
監(jiān)事會對公司20__年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進行了核查，認為:公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和廣大中小股東利益的情形。
5、監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見
監(jiān)事會對董事會編制的公司《20__年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表如下審核意見:公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，并能夠得到有效執(zhí)行。公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。
三、監(jiān)事會20__年工作計劃
1、認真學習國家有關(guān)部門制定的相關(guān)政策，提高監(jiān)事會的工作能力和效率，維護好全體股東的利益。
2、加強監(jiān)事的內(nèi)部培訓學習，提高監(jiān)事會監(jiān)督和履行勤勉盡職義務的意識。
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