董事會(huì)會(huì)議議程范文3篇
董事會(huì)是公司治理的核心，國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)董事會(huì)的諸多特征進(jìn)行分析以期找到提高董事會(huì)效率，更好發(fā)揮其治理作用的方法，董事會(huì)會(huì)議是否有效，將直接決定其對(duì)經(jīng)理層的監(jiān)督效應(yīng)。本文是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的董事會(huì)會(huì)議議程范文，僅供參考。
董事會(huì)會(huì)議議程范文篇一：
有限公司董事會(huì)決議：
會(huì)議時(shí)間：xx年7月12日
會(huì)議地點(diǎn)： 公司辦公室
出席會(huì)議股東(董事)： 張家貴、張強(qiáng)、馮建華
有限公司股東(董事)會(huì)第 五 次會(huì)議于xx年7月12日在公司辦公室召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)3人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：
關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與寧蒗縣信用聯(lián)社合作開(kāi)辦按揭貸款的事項(xiàng)。
股東(董事)簽名：
年 月 日
董事會(huì)會(huì)議議程范文篇二：
股東會(huì)決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股東會(huì)于xx年7月31日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次股東會(huì)股東成員應(yīng)到3人，實(shí)到3人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議股東成員一致通過(guò)。決議如下：
同意關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開(kāi)辦“寧蒗縣興糧商住樓”按揭貸款的事項(xiàng)。
全體股東簽名：
年 月 日
董事會(huì)會(huì)議議程范文篇三：
會(huì)議時(shí)間：xx年3月6日
會(huì)議地址：公司臨時(shí)會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：首次會(huì)議
本次會(huì)議由蔡勝利召集和主持，于xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場(chǎng)參加會(huì)議。經(jīng)于會(huì)董事認(rèn)真討論，一至同意達(dá)成以下決議：
一、 選舉蔡勝利為公司董事長(zhǎng)并但任公司法人代表人。
二、 聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。
董事簽字：
年 月 日
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