合作社非法集資案例
合作社非法集資案例
農(nóng)民專業(yè)合作社以其成員為主要服務(wù)對象,提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買,農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運(yùn)輸、儲藏以及與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)。然而,現(xiàn)實(shí)中不少合作社背離合作社的宗旨,以高息誘導(dǎo)農(nóng)民入社,吸收資金,然后加息放貸。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于合作社非法集資案例，給大家作為參考，歡迎閱讀!
合作社非法集資案例篇1：
2007年7月1日，《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》正式施行。這讓曾因挪用公款罪及持有假幣罪先后兩次入獄的孫遵立眼前一亮。2007年9月，在與隋力及學(xué)習(xí)法律出身的任義成等人預(yù)謀后，孫遵立注冊成立了“遼寧博惠特種野山豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社”(以下簡稱合作社)，開始公開宣傳吸收社員，宣稱社員出資后由合作社從事野山豬養(yǎng)殖，承諾每出資1000元，9個(gè)月后返還1500元。
公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，自2007年11月至2008年10月16日，共有1421名投資者相繼加入合作社并出資，合作社直接吸收資金合計(jì)92,992,000元。截至2008年10月16日，尚有47,521,976.25元的本金未返還投資者。經(jīng)法院審理判定，孫遵立等7名被告人已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，分別被判刑。
庭審中，令法官?zèng)]想到的是，很多投資者紛紛向法院請求釋放孫遵立等人。他們?nèi)悦孕艑O遵立等人的集資行為是可靠的，只有放了孫遵立，他們才能拿到自己的投資和回報(bào)。
合作社非法集資案例篇2:
20日從河北省遵化市公安部門了解到，這個(gè)市的惠民農(nóng)資專業(yè)合作社超范圍經(jīng)營，涉嫌非法集資2.6億元，目前當(dāng)?shù)匾沿?zé)令其停業(yè)整頓，并由相關(guān)部門組成6個(gè)工作組展開了案情調(diào)查和股金清收工作。
據(jù)介紹，遵化市惠民農(nóng)資專業(yè)合作社是經(jīng)工商注冊成立的農(nóng)民專業(yè)合作社，工商批準(zhǔn)其經(jīng)營范圍是“統(tǒng)一組織成員間的農(nóng)資、農(nóng)機(jī)具、農(nóng)產(chǎn)品的購買、儲藏、包裝，統(tǒng)一組織成員內(nèi)部的技術(shù)、信息等相關(guān)的交流互助、培訓(xùn)與咨詢服務(wù)”。
根據(jù)群眾舉報(bào)，自2011年4月起，惠民農(nóng)資專業(yè)合作社以股金互助為名，吸收社員股金，給付一定紅利，并發(fā)放各種貸款，收取利息，逐漸演變成典型的非法集資組織。據(jù)公安機(jī)關(guān)前期調(diào)查后初步統(tǒng)計(jì)，共發(fā)展社員1.5萬戶，吸收社會(huì)公眾存款2.6億元。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案偵查，惠民農(nóng)資專業(yè)合作社涉嫌非法集資問題屬實(shí)，現(xiàn)已對15名涉案人員采取了刑事拘留和取保候?qū)彽认鄳?yīng)措施。遵化市委、市政府從最大限度保護(hù)全體社員利益出發(fā)，責(zé)令其停業(yè)整頓，并由相關(guān)部門組成6個(gè)工作組展開了案情調(diào)查和股金清收工作。
合作社非法集資案例篇3:
位于河北深澤縣西苑街南頭中國銀行對面的匯海種植專業(yè)合作社，是一家經(jīng)當(dāng)?shù)毓ど套缘霓r(nóng)民種植專業(yè)合作組織。表面看是種植專業(yè)農(nóng)合社，但事實(shí)上卻難覓種植影子，相反，存儲經(jīng)營異?；钴S。據(jù)該社去年下半年印發(fā)的“農(nóng)合社紅利表”顯示，以存期一萬元為例，活期收益為每月10元(利率為1.2%，);定期收益依次為：三個(gè)月63元、半年162元、一年432元、二年960元、三年1620元，相對應(yīng)利率為：2.52%、3.24%、4.32%、4.8%、5.4%。
按照上述收益比例，該社三年定期收益率比目前國內(nèi)商業(yè)銀行五年定期存款利率高出約0.2%。
此外，該社還在宣傳材料中標(biāo)注了社員股金存儲獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)資料顯示，3000元存一年獎(jiǎng)勵(lì)電熱壺一個(gè)、5000元存一年獎(jiǎng)勵(lì)5升色拉油一桶、1萬元存一年獎(jiǎng)勵(lì)太空被一條或電餅鐺一臺、2萬元存一年獎(jiǎng)勵(lì)多功能電壓力鍋或電磁爐一臺、4萬元存三年獎(jiǎng)勵(lì)電動(dòng)三輪車一輛，另外，凡存1萬元定期為一年的另外獎(jiǎng)勵(lì)化肥一袋，依次累加。
有金融機(jī)構(gòu)分析人士指出，介于政策與法律空當(dāng)，一些名目繁多的農(nóng)民專業(yè)合作社在迅猛發(fā)展的背后，打著高利或高分紅的幌子，以攬儲形式騙取農(nóng)民入股，近而演變?yōu)槲鼉εc放貸機(jī)構(gòu)，完全扮演著農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的角色，在一定程度上，嚴(yán)重?cái)_亂農(nóng)村金融市場秩序。更為嚴(yán)重的是，對于業(yè)務(wù)不精、管理不專的農(nóng)合社面對巨額資金的流入，如何對其安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效評估和把控令業(yè)界擔(dān)憂。
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