怎么才能掌握被執(zhí)行人財產線索
在法院對于一民事訴訟判決原告勝訴后,被告在賠償問題上的法定時間內未完成判決書上所規(guī)定的賠償金額而被 法院強制執(zhí)行賠償,則稱該被告為本次強制執(zhí)行的被執(zhí)行人 。下面由學習啦小編為你詳細介紹被執(zhí)行人的相關法律知識。
掌握被執(zhí)行人財產線索的方法
一、被執(zhí)行人的資產范疇
被執(zhí)行人包括自然人和法人。自然人和法人的資產(財產)形態(tài)不一,數(shù)量大小有差別,但大同小異。被執(zhí)行人的資產(財產)包括:固定資產(動產、不動產);現(xiàn)金;股權投資(上市公司股票、權證);所購有價證券,包括金融債券、企業(yè)債券;預付款;債權;其它應收賬款;無形資產,包括商標、專利、商譽,著作權,版權等。
怎么才能掌握被執(zhí)行人財產線索
二、如何掌握被執(zhí)行人的資產線索
調查掌握被執(zhí)行人的資產線索,是一項艱苦而細瑣的工作。在明確了被執(zhí)行對象之后,應對被執(zhí)行人的情況作一基本的了解、分析,比如,被執(zhí)行人的資產規(guī)模,資產主要形態(tài),被執(zhí)行人的性格特征、家庭成員及社會關系。
如被執(zhí)行人是法人,則要弄清基經(jīng)營范圍、業(yè)務規(guī)模、主要業(yè)務合作對象、企業(yè)效益,企業(yè)歷史沿革、領導班子成員、特別是主要領導的個人情況。通過以上調查分析,目的是要弄清被執(zhí)行人的資產分布面和可能的存放地點等情況。同時,盡可能多地掌握被執(zhí)行人的相關資料,如個人身份證,企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼等,同時盡可能多地搜集被執(zhí)行人可能的資產信息,如合作對象、投資等。有些信息,對外人是秘密,其實內部人都知道,只要稍作打聽就能掌握。
在掌握了以上情況后,可以被執(zhí)行人所在地域為中心,對其進行拉網(wǎng)式排查:
1 、在當?shù)胤抗芫?、土地管理局核查其名下的房地產;
2 、在當?shù)厝嗣胥y行調查其所開基本賬戶;在商業(yè)銀行調查其所開的存款賬戶和其它賬戶?,F(xiàn)在各大商業(yè)銀行實行全國聯(lián)網(wǎng),只要提供姓名、身份證,便可知道被執(zhí)行人在同一銀行在全國各地的開戶情況。
3 、通過上海、深圳兩個證券交易所的證券登記公司,可以查清被執(zhí)行人在全國任何一家證券公司證券營業(yè)部的開戶和賬上現(xiàn)金和股票數(shù)目情況。
4 、掌握其投資實業(yè)公司情況??稍诒粓?zhí)行人有可能投資興辦實業(yè)公司的城市工商管理部門,用其名稱“海選”其有無投資興辦的實業(yè)公司。現(xiàn)在全國許多地方的工商部門提供對外收費查詢,只要提供投資人名稱和證件號碼,便可很快查到其名下的企業(yè)。但目前只能查到法人代表名下的企業(yè),查股東還要作一些努力。
5 、在當?shù)剀嚬懿块T調查被執(zhí)行人名下車輛。
6 、通過被執(zhí)行人企業(yè)的財務和當?shù)囟悇?、工商和政府其它職能部門,調查其財務報表、企業(yè)盈利情況、企業(yè)資產明細等相關資料??傊?,在其有可能存放資產的地方,都要摸一遍。需要特別強調的是,銀行及相關職能部門對公民個人資料是保密的,一般不對外查詢提供,對此,可確定一個范圍,提交人民法院執(zhí)行部門去核查?;虿捎闷渌k法獲取。
三、查封或執(zhí)行被執(zhí)行人的資產應注意的問題
1 、要明確調查的必須是被執(zhí)行人名下的資產。
民事訴訟的執(zhí)行不同于刑事案件的追索,民事案件要求被執(zhí)行的必須是被執(zhí)行人名下的資產,如果資產雖由被執(zhí)行人控制或使用,但不在其名下,法院亦無法執(zhí)行。所以在調查資產線索時,一定要弄清對象,找到被執(zhí)行人名下的資產。
2 、資產是可以隨時運動的,特別是現(xiàn)金、債券之類的有價證,流動性更強。因此,找到了資產線索要注意保密,并隨時與執(zhí)行法官作好溝通、銜接,做到隨時掌握,隨時查封,隨時執(zhí)行。
對于一些規(guī)模較大的被執(zhí)行人,他們與當?shù)卣y行等有著千絲萬縷的聯(lián)系;銀行從其自身利益考慮,也特別不愿意在本行的存款被凍結、執(zhí)行,因此,即使是有法院的執(zhí)行法官在場,也要精心設計,行動得當,不然也會白忙一場。曾有一個委托人不聽勸,以為帶法官去執(zhí)行便萬事大吉。結果,他們和法官前腳進了銀行的大門,被銀行的人認出,一個電話,被執(zhí)行人馬上將錢劃走。等執(zhí)行法官找到辦公室,找到主管行長再回頭來執(zhí)行時,賬上早已空了。