股東變更會(huì)議紀(jì)要最新范文三篇

　　股東是股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份的人，有權(quán)出席股東大會(huì)并有表決權(quán)，也指其他合資經(jīng)營(yíng)的工商企業(yè)的投資者。下文是關(guān)于股東成員變更的會(huì)議紀(jì)要范文，僅供參考!

　　股東變更會(huì)議紀(jì)要篇一

　　廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20XX年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時(shí)大會(huì)。

　　到會(huì)股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，無(wú)棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。

　　會(huì)議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。

　　一、議定事項(xiàng)：

　　會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報(bào)告，并作出如下決議：

　　1、會(huì)議一致通過(guò)公司變更股東的決定：由原來(lái)的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為“黃禮玉”，陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會(huì)，黃禮玉加入公司股東會(huì)。

　　2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬(wàn)元的股權(quán)(占注冊(cè)資本100%)中的人民幣1000萬(wàn)元(占注冊(cè)資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。

　　3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

　　4、一致通過(guò)修改后的公司章程。

　　5、股東會(huì)會(huì)議的表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對(duì)意見股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

　　參加會(huì)議股東人員簽字：

　　廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

　　20XX年3月6日

　　股東變更會(huì)議紀(jì)要篇二

　　會(huì)議時(shí)間：xxx年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：xxxxx(公司會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

　　會(huì)議通知時(shí)間、方式：20XX年12月01日，電話方式

　　參加會(huì)議人員：

　　全體股東：鄭成先、龔樹梅、陳干明、林斌、鄭賽容

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：

　　一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。

　　二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

　　1、股東鄭賽容，認(rèn)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣。

　　2、股東鄭成先，認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本181.3萬(wàn)元人民幣。

　　2、股東林斌，認(rèn)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣。

　　三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報(bào)廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的回收)。”(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng))

　　四、公司由設(shè)董事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì)。

　　五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：

　　同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉陳法金擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔樹梅監(jiān)事職務(wù)，重新選舉林斌擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭成先擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

　　六、同意20XX年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過(guò)之日起生效，附同意通過(guò)的公司《章程》。

　　全體股東簽字、蓋章：

　　20XX年12月15日

　　股東變更會(huì)議紀(jì)要篇三

　　時(shí)間：二〇XX年月日

　　地點(diǎn)：長(zhǎng)沙公司辦公室

　　出席人：肖某、陳某

　　會(huì)議內(nèi)容：

　　一、變更長(zhǎng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司類型及公司股東。

　　二、討論通過(guò)公司新章程。

　　會(huì)議決定：

　　一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：

　　1.同意肖某將其所持有長(zhǎng)沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳26.95萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給陳某。

　　轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：

　　股東

　　認(rèn)繳額(萬(wàn))

　　實(shí)繳額(萬(wàn))

　　出資方式

　　出資比例

　　肖某

　　28.05

　　28.05

　　貨幣

　　51%

　　陳某

　　26.95

　　26.95

　　貨幣

　　49%

　　2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù)。

　　3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營(yíng))。

　　4.公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

　　5.公司營(yíng)業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計(jì)算。

　　二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內(nèi)容。

　　三、本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本(注冊(cè)號(hào)為)不慎丟失，已于20XX年月日在《長(zhǎng)沙晚報(bào)》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長(zhǎng)沙市工商行政管理局芙蓉分局申請(qǐng)補(bǔ)辦。

　　四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

　　股東簽字：

　　年月日