董事會決定書

　　按照《國家行政機關(guān)公文處理方法》的規(guī)定，決定是“適用于對重要事項作出決定和部署、獎懲有關(guān)單位及人員、變更或者撤銷下級機關(guān)不適當?shù)臎Q定事項”的公文。那么董事會的決定書又是怎樣的呢?下面學習啦小編給大家?guī)矶聲Q定書，僅供參考!

　　董事會決定書范文一

　　xx有限公司董事會決定

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　現(xiàn)任董事會成員：

　　出席會議的人員：

　　決議事項：有限公司董事會第 次會議于200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。三、 有限公司(新)經(jīng)營范圍是：四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長：

　　副董事長：董事：

　　(蓋公章)年 月 日

　　董事會決定書范文二

　　董事會決定時間：2013年08月20日

　　地點：公司會議室

　　與會人員：出席本次會議的董事3人，代表100% 的股權(quán)，所作出決議經(jīng)出席會議的董事所持表決權(quán)的100%通過。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過。由于受國際金融危機的影響，公司外方股東*****公司，中方股東********認繳的****萬美元注冊資金未能按期繳足，經(jīng)全體董事研究決定：一、將公司性質(zhì)由中外合資經(jīng)營企業(yè)變更為內(nèi)資企業(yè);二、同意*******公司將其持有公司65%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給*****，其中：***受讓35%的股權(quán)，***受讓30%的股權(quán);三、將公司注冊資金由***萬美元減少至***萬元人民幣;四、就公司減資事項登報公告;五、同意修改公司章程，并報工商機關(guān)備案。

　　全體董事簽字：***********

　　********有限公司

　　2013年08月20日

　　董事會決定書范文三

　　股東會決議時間：2013年10月31日

　　地點：公司會議室

　　參會股東：解幸福 吳朝建

　　根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：一、將公司注冊資金由3076.92萬美元減少至234萬元人民幣;公司注冊資金變更后，實收資本為人民幣234萬元，其中：解幸福實繳注冊資金124萬元，占注冊資金的51%;吳朝建實繳注冊資金119萬元，占注冊資金的49%;二、將公司經(jīng)營范圍由“旅游景點及其配套設施的開發(fā)、建設、經(jīng)營;生態(tài)農(nóng)業(yè)的開發(fā)、經(jīng)營;農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售(不含國家政策禁止、限制及需取得前置許可的經(jīng)營項目)。”變更為“旅游景點及其配套設施的開發(fā)、建設、經(jīng)營;生態(tài)農(nóng)業(yè)的開發(fā)、經(jīng)營;農(nóng)副產(chǎn)品初加工、銷售。”;三、選舉解幸福為公司執(zhí)行董事，并兼任公司經(jīng)理;四、選舉吳朝建為公司監(jiān)事;五、就上述事項修改公司章程，并報送登記機關(guān)備案。以上被選舉/聘任人員皆具備法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。

　　股東簽字：湖北大洪山甲霖旅游開發(fā)有限公司

　　二〇一三年十月三十一日