關(guān)于變更監(jiān)事的議案
在生活當(dāng)中我們比較少接觸變更監(jiān)事的議案,大家可能比較陌生。下面學(xué)習(xí)啦小編為大家整理了一些有關(guān)變更監(jiān)事的議案,供大家參考學(xué)習(xí),希望對大家有所幫助。
關(guān)于變更監(jiān)事的議案范文一
廣東金萊特電器股份有限公司關(guān)于監(jiān)事變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士辭職說明
廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于2014年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士的書面辭職報(bào)告,洪健敏女士由于身體原因,申請辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù),洪健敏女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后,將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,洪健敏女士的辭職申請自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
公司董事會(huì)對洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明
經(jīng)公司董事會(huì)2014年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案,即日起聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李芳女士簡歷附后。
三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明
經(jīng)公司董事會(huì)2014年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案,即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡歷附后。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
李芳女士個(gè)人簡歷
李芳,女,1985年出生,漢族,江西財(cái)經(jīng)學(xué)院九江分院??飘厴I(yè),中山大學(xué)MBA在讀。2005年8月至2008年,歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì);2009年3月至今,歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務(wù)代表、財(cái)務(wù)經(jīng)理。
其他情況說明:
1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員;
2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
3、沒有持有公司股份;
4、沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
孫瑩先生個(gè)人簡歷
孫瑩,男,1979年出生,中國國籍,大專學(xué)歷,EMBA,無境外居留權(quán)。1998年6月至2000年5月,在江門市大長江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作;2000年5月至2002年4月,曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;2002年4月至2012年5月,曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)部經(jīng)理、資材部協(xié)理;2012年6月至今,歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經(jīng)理,現(xiàn)任公司制造總監(jiān)。
其他情況說明:
1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員;
2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
3、沒有持有公司股份;
4、沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
關(guān)于變更監(jiān)事的議案范文二
新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于20xx年6月24日上午9:00在北京市海淀區(qū)西草場1號硅谷電腦城六層會(huì)議室召開。到會(huì)股東(股東代表)2人,代表股份 3871 萬股,占公司總股本5400萬股的71.68 %,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議,公司聘請的律師參加了會(huì)議,會(huì)議由董事長于一新先生主持。
會(huì)議通過投票表決,形成如下決議:
1、審議通過《關(guān)于變更公司董事的議案》
(1)劉保東辭去副董事長職務(wù)
同意3871 萬股,占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,反對 0股,棄權(quán)0股。
(2)孫季川辭去董事職務(wù)
同意 3871萬股,占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,反對 0股,棄權(quán)0股。
(3)曹令一辭去董事職務(wù)
同意3871 萬股,占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,反對 0股,棄權(quán)0股。
(4)吳曉隆辭去獨(dú)立董事職務(wù)
同意3871 萬股,占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,反對 0股,棄權(quán)0股。
(5)伍江瑜辭去獨(dú)立董事職務(wù)
同意3871 萬股,占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,反對0股,棄權(quán)0股。
(6)選舉劉萬英為董事
同意3871 萬股,占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,反對 0股,棄權(quán)0股。
2、審議通過《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》
(1)任樂時(shí)辭去監(jiān)事職務(wù)
同意3871 萬股,占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,反對 0股,棄權(quán)0股。
選舉黃瓊為監(jiān)事
同意3871 萬股,占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,反對 0股,棄權(quán)0股。
(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務(wù)
同意3871 萬股,占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,反對 0股,棄權(quán)0股。
選舉汪傳寶為監(jiān)事
同意3871 萬股,占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,反對0股,棄權(quán)0股。
(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務(wù)
同意3871萬股,占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,反對 0股,棄權(quán)0股。
選舉李清海為監(jiān)事
同意3871萬股,占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,反對0股,棄權(quán)0股。
3、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
(1)修改公司章程第五章第一百零五條為:公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有至少一名獨(dú)立董事,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù),維護(hù)公司利益,尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益不受侵害。
獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé),不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或者個(gè)人影響。
同意3871萬股,占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,反對 0股,棄權(quán) 0股。
(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為: 董事會(huì)由五名董事組成,其中獨(dú)立董事一名;董事會(huì)設(shè)董事長一人。
同意3871萬股,占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,反對 0股,棄權(quán) 0股。
(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為:董事長由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
同意3871萬股,占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%,反對 0股,棄權(quán) 0股。
新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
20xx年6月24日
關(guān)于變更監(jiān)事的議案范文三
紅河州南源供水有限公司召開股東會(huì)第二次會(huì)議,南源公司四個(gè)股東:云南建工集團(tuán)有限公司、紅河哈尼族彝族自治州水利水電投資有限公司、蒙自市城鎮(zhèn)供水有限責(zé)任公司、紅河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理處出席此次會(huì)議。云南建工集團(tuán)有限公司授權(quán)委托云南建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資股份有限公司黨委副書記馬麗出席。
此次會(huì)議需股東表決的議案六項(xiàng),涉及南源公司董事、監(jiān)事的更換、蒙開個(gè)地區(qū)河庫連通工程原水處理、開遠(yuǎn)泵站調(diào)整優(yōu)化等。以上議案均全票通過。會(huì)議要求南源公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司章程的規(guī)定盡快完善新選舉董事及監(jiān)事的任職手續(xù)。
馬麗代表基投公司從六個(gè)方面作了發(fā)言:一是對南源公司第一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的付出表示衷心的感謝,肯定了他們?yōu)槊砷_個(gè)地區(qū)河庫連通工程PPP模式的探索和推進(jìn)方面做出的努力,為集團(tuán)及基投公司后續(xù)PPP項(xiàng)目的順利實(shí)施產(chǎn)生了積極影響;二是新選舉的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員其能力得到基投及集團(tuán)的認(rèn)可,在工作中按公司法及公司章程的規(guī)定行使權(quán)利為南源公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn);三是對股東表決通過的蒙開個(gè)地區(qū)河庫連通工程原水處理及開遠(yuǎn)泵站調(diào)整優(yōu)化方案原則上同意,但需在有利于南源公司整體利益的總原則下合法合規(guī)的進(jìn)行;四是國家正在推進(jìn)PPP的立法工作,要求南源公司及時(shí)關(guān)注、學(xué)習(xí)PPP相關(guān)的法律法規(guī)及政策文件;五是南源公司對蒙開個(gè)地區(qū)河庫連通工程下一步的運(yùn)營工作要提上日程,提前做思考和探索;六是南源公司要從現(xiàn)代企業(yè)管理方面對公司的組織機(jī)構(gòu)做思考,立足于有利于公司及項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營及管理方面進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化公司的組織機(jī)構(gòu)。
南源公司是集團(tuán)委托基投公司管理的PPP項(xiàng)目公司,其實(shí)施的蒙開個(gè)地區(qū)河庫連通工程是國家財(cái)政部PPP示范項(xiàng)目,具有較強(qiáng)的公益性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性。工程建設(shè)對推動(dòng)滇南中心城市新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展,加快紅河州“融入滇中、聯(lián)動(dòng)南北、開放發(fā)展”,實(shí)現(xiàn)與全國全省全面建成小康社會(huì)具有十分重要的意義。該項(xiàng)目總投資人民幣12.4億元,目前累計(jì)完成8.2億元。
關(guān)于變更監(jiān)事的議案
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