關(guān)于變更董事的議案
關(guān)于變更董事的議案
你有了解過變更董事的議案嗎?它的內(nèi)容具體有哪些?下面學(xué)習(xí)啦小編為大家整理了一些有關(guān)變更董事的議案,供大家參考學(xué)習(xí),希望對大家有所幫助。
關(guān)于變更董事的議案范文一
各位股東、股東代表:
本公司董事會于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈,因個人原因,高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝!
高德柱先生辭去獨立董事職務(wù)后,不會導(dǎo)致公司獨立董事占董事會人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨立董事。經(jīng)審閱,公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效,并具備擔(dān)任上市公司獨立董事的任職資格,能夠勝任所任崗位職責(zé)要求,不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。
請予審議。
附:張楠女士簡歷
廣晟有色金屬股份有限公司董事會
二○x年五月十六日
關(guān)于變更董事的議案范文二
XXX有限公司
關(guān)于公司變更董事的提案
根據(jù)《公司章程》規(guī)定,BEI市XXXXXXXX有限公司提出更換委派董事(見附件),公司新董事會成員:石翻木、余厲金、徐文榮、文峰,________;董事長:李海如。
請董事會審議
二○xx年二月二十一日
關(guān)于變更董事的議案范文三
華北制藥股份有限公司關(guān)于增補及變更董事議案
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,我們作為公司獨立董事,現(xiàn)就公司增補及變更獨立董事的事項發(fā)表獨立意見如下:
一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,合法、有效。
二、經(jīng)審閱獨立董事候選人的個人履歷等資料,認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗,未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形,也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定。
三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人,并提交股東大會審議。
(此頁無正文,僅為華北制藥股份有限公司獨立董事關(guān)于增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)
獨立董事簽名:石少俠 楊勝利
20xx 年 12 月 8 日