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      董事會議議程范文3篇

      時間: 玉鳳635 分享

        會議議程就是為使會議順利召開所做的內(nèi)容和程序工作,是會議需要遵循程序。它包括兩層含義,一是指會議的議事程序,二是指列入會議的各項議題。本文是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的董事會議議程范文,僅供參考。

        董事會議議程范文篇一:

        一、會前第一項:會議籌備

        1、征集議案

        2、確定會議議程

        (1)標(biāo)題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容

        3、準(zhǔn)備會議文件

        (1)總經(jīng)理工作報告(本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃)

        (2)本年度財務(wù)決算 (3)下年度財務(wù)預(yù)算 (4)準(zhǔn)備的議題或報告

        二 、會前第二項:會議通知

        1、短信告知 2、文件通知 3、會前提示

        三、 會前第三項:會前檢視

        1、修正會議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點參會人數(shù)(簽到表)

        4、落實委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會議簽字事項

        四、 會中:審議及決議

        1、主持人 2、審議事項及表決 3 、會議記錄及簽字

        4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字

        (1)企業(yè)名稱 ***有限責(zé)任公司

        (2)開會時間 2010年4月10日

        (3)開會地點 海南政法職業(yè)學(xué)院二教301

        (4)參加人員: 全體董事

        (5)決議事項或內(nèi)容:

        現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意,決定任命 *** 等為董事長等職位 。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。

        (6)簽名順序:董事長-副董事長-董事

        6、紀(jì)要及簽字

        7、發(fā)放征集議案表格

        五 會后:開啟新的循環(huán)

        1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報備及披露4、歸檔

        會議流程注意要點:

        1、關(guān)于董事會會議。

        公司法規(guī)定:董事會每年度至少召開兩次會議,每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

        2、關(guān)于董事會議流程。

        包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署,董事會的授權(quán)規(guī)則等。

        3、關(guān)于董事會會議議案。

        相關(guān)擬決議事項應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進(jìn)行審議,由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見(除董事會依法授權(quán)外)。

        二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的,提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。

        本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的議案,董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項;提案以書面方式提交。

        4、關(guān)于董事會會議通知。

        會議通知由董事長簽發(fā),由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備。

        正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人,臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

        董事會每年至少召開四次會議,由董事長召集,會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

        董事會會議通知包括以下內(nèi)容:會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。 公司法第111條規(guī)定,董事會每年度至少召開兩次會議,每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議,可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

        6、關(guān)于董事會審議事項及表決。

        (1)董事會會議表決實行一人一票制。

        (2)可采取通訊表決的四個條件:(A)章程式或董事會議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式,并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。(B)通訊表決事項應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事,并應(yīng)提供會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。(C)通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式,不得要求董事對多個事項只做出一個表決,(D)通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規(guī)則的規(guī)定。

        (3)“特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項應(yīng)由章程或董事會議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。

        (4)董事對董事會擬決議事項有重大利害關(guān)系的,應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定,不得對該項決議行使表決權(quán)。

        特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式,且應(yīng)當(dāng)由董事會三分之二以上董事通過。 董事會會議實行舉手表決方式,通訊表決采取書面方式。

        涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。 董事會會議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。

        公司法第112條規(guī)定,董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決,實行一人一票。

        7、關(guān)于董事會會議記錄及簽字。

        董事會會議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時,由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。

        董事對所議事項的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會議記錄上(作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù))。 董事會會議應(yīng)有會議記錄,出席會議的董事應(yīng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。

        董事會會議記錄包括以下內(nèi)容:會議召開的日期、地點和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名;會議議程;董事發(fā)言要點;每一決議事項的表決方式和結(jié)果(應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

        公司法第113條規(guī)定,董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

        8、 關(guān)于董事會決議及簽字。

        董事會作出決議,應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

        董事會會議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議,應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。 董事會對每個列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種:紀(jì)要和決議。需上報或需公告的作成決議,在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。 涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。

        董事會議議程范文篇二:

        會議時間:2012年12月20日 會議地點:公司會議室 會議主持人:XX 會議議程:

        一、宣布會議開始

        二、介紹參會人員

        (本次會議參會人員為公司第一屆董事會全體董事,董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、獨立董事XX先生、獨立董事XX先生,獨立董事XX女士,共7人)

        三、審議議案

        四、董事表決,統(tǒng)計票數(shù)

        五、會議主持人宣布表決結(jié)果和宣讀《XX股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議》

        六、會議結(jié)束

        XX股份有限公司

        董事會

        20xx年x月x日

        董事會議議程范文篇三:

        一、會前第一項:會議籌備

        1、征集議案

        2、確定會議議程

        (1)標(biāo)題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容

        3、準(zhǔn)備會議文件

        (1)總經(jīng)理工作報告(本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃)

        (2)本年度財務(wù)決算

        (3)下年度財務(wù)預(yù)算

        (4)準(zhǔn)備的議題或報告

        二 、會前第二項:會議通知

        1、短信告知

        2、文件通知

        3、會前提示

        三、 會前第三項:會前檢視

        1、修正會議議題

        2、資料裝袋發(fā)放

        3、清點參會人數(shù)(簽到表)

        4、落實委托授權(quán)簽字

        5、關(guān)注會議簽字事項

        四、 會中:審議及決議

        1、主持人

        2、審議事項及表決

        3、會議記錄及簽字

        4、書面意見收集及簽字

        5、決議及簽字

        (1)企業(yè)名稱

        (2)開會時間

        (3)開會地點

        (4)參加人員:

        (5)決議事項或內(nèi)容:

        現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意,決定… 。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。

        (6)簽名順序:董事長-副董事長-董事

        6、紀(jì)要及簽字

        7、發(fā)放征集議案表格

        五 會后:開啟新的循環(huán)

        1、補(bǔ)正資料

        2、發(fā)文

        3、報備及披露

        4、歸檔

        會議流程注意要點:

        1、關(guān)于董事會會議。

        公司法規(guī)定:董事會每年度至少召開兩次會議,每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

        2、關(guān)于董事會議流程。

        包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署,董事會的授權(quán)規(guī)則等。

        3、關(guān)于董事會會議議案。

        相關(guān)擬決議事項應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進(jìn)行審議,由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見(除董事會依法授權(quán)外)。

        二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的,提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。

        本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的議案,董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項;提案以書面方式提交。

        4、關(guān)于董事會會議議程。

        四種情形下董事長應(yīng)召集臨時董事會會議:董事長認(rèn)為必要時;三分之一以上董事聯(lián)名提議時;監(jiān)事會提議時;總經(jīng)理提議時。

        董事會例會應(yīng)當(dāng)至少在會議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時在會前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料,包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。

        監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決。

        董事會應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會會議。

        5、關(guān)于董事會會議通知。

        會議通知由董事長簽發(fā),由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備。

        正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人,臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。 董事會每年至少召開四次會議,由董事長召集,會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

        董事會會議通知包括以下內(nèi)容:會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

        公司法第111條規(guī)定,董事會每年度至少召開兩次會議,每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議,可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

        6、 關(guān)于董事會參會人員。

        董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。

        董事對擬決議事項有重大利害關(guān)系的,該董事會會議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。

        董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會會議。

        7、關(guān)于董事會委托授權(quán)簽字。

        董事因故不能出席的,應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席,委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。 未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事,應(yīng)對董事會決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

        8、關(guān)于董事會審議事項及表決。

        (1)董事會會議表決實行一人一票制。

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