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      董事會秘書辦公室職責(zé)

      時間: 小邱20 分享

      董事會秘書是對外負(fù)責(zé)公司信息披露事宜的管理人員,那么董事會辦公室秘書的主要工作職責(zé)是什么呢?下面小編給大家介紹關(guān)于董事會秘書辦公室職責(zé)的相關(guān)資料,希望對您有所幫助。

      董事會秘書職責(zé)如下

      一是負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管,即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料;負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊,大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。

      二是負(fù)責(zé)公司股東資料的管理,如股東名冊等資料的管理。

      三是負(fù)責(zé)辦理信息披露事務(wù)。如督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),按照有關(guān)規(guī)定向有關(guān)機(jī)構(gòu)定期報告和臨時報告;負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補(bǔ)救措施。

      董事會秘書相關(guān)信息

      1、具備專業(yè)知識,提供專業(yè)意見。

      董事會秘書應(yīng)該具備一定的專業(yè)知識,這是董事會秘書的職業(yè)所必須的。不僅要掌握公司法、證券法、上市規(guī)則等有關(guān)法律法規(guī),還要熟悉公司章程、信息披露規(guī)則,掌握財務(wù)及行政管理方面的有關(guān)知識。只有這樣,才能有效的行使董事會秘書的職責(zé),對董事會提供全面的專業(yè)意見,保障公司規(guī)范化運(yùn)作,從而確立董事會秘書在公司的地位及作用。

      2、遵守職業(yè)操守,履行專業(yè)職能。

      董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程,承擔(dān)高級管理人員的有關(guān)法律責(zé)任,對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。董事會秘書作為專業(yè)人士,遵守職業(yè)操守,保持個人的品格和地位是履行專業(yè)職能的首要條件。

      董事會秘書作為公司的高級管理人員,知道很多公司在決策與投資方面的安排,保守公司的秘密,避免公司對股價有影響的消息通過非正常的渠道傳播。當(dāng)?shù)弥咀鞒龌蛘呖赡茏鞒鲞`反有關(guān)法律、法規(guī)的決議時,應(yīng)及時提醒公司有關(guān)人員,并拿出解決問題的辦法。這樣做一方面可以提升公司董事會對董事會秘書的信任程度,另一方面也能有效的防范風(fēng)險。

      董事會秘書也有權(quán)行使如下職責(zé):

      協(xié)助董事會依法行使職權(quán),在董事會違反法律法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)定作出決議時,及時提出異議,如董事會堅持作出上述決議,應(yīng)當(dāng)把情況記載在會議紀(jì)要上,并將會議紀(jì)要馬上提交上市公司全體董事和監(jiān)事。

      協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時切實(shí)履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時,有義務(wù)及時提醒,并有權(quán)如實(shí)向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況。

      3、積累工作經(jīng)驗(yàn),提高工作質(zhì)量。

      董事會秘書在工作實(shí)踐中,積累出了不少好的經(jīng)驗(yàn),這些經(jīng)驗(yàn)都有利于董事會秘書有效的防范風(fēng)險。

      注重工作方法,對董事一視同仁,提供同等專業(yè)意見,與董事保持良好的關(guān)系,提高董事對董事會秘書的信任程度。爭取董事會成員對董事會秘書工作的理解和支持,建立良好的工作環(huán)境。

      提高工作技巧,對董事會的議案要事先提出專業(yè)意見,在有可能違反有關(guān)法律、法規(guī)時,在會前要表明自己的觀點(diǎn),協(xié)助董事會在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下,提出解決問題的方案。不要等到董事會議上提出反對意見,避免在董事會議上引起爭議。如需要請專業(yè)會計師或?qū)I(yè)律師提供意見時,應(yīng)在會前安排專業(yè)人士到場。


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