董事會(huì)提案怎么寫(xiě)
董事會(huì)提案怎么寫(xiě)
如果您是公司財(cái)政、融資、策劃、內(nèi)控部門(mén)的經(jīng)理，那么每年或者每季度都會(huì)向董事會(huì)交上一份提案，在寫(xiě)提案之前我們要先明白董事會(huì)的職責(zé)，再根據(jù)自己部門(mén)一年的工作內(nèi)容做出總結(jié)、展望和對(duì)董事會(huì)的提議，今天學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)?lái)董事會(huì)提案怎么寫(xiě)的資料，希望對(duì)大家有所幫助!
一、各個(gè)部門(mén)的提案名稱(chēng)及范圍
1、財(cái)務(wù)部門(mén)：《年度利潤(rùn)分配方案》、預(yù)算、決算方案、《虧損擬補(bǔ)方案》、收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押
2、投融資部門(mén)(證券部門(mén))：《并購(gòu)方案》、《投資方案》、《融資計(jì)劃》、《可行性研究報(bào)告》、證券發(fā)行方案、委托理財(cái)、重大資產(chǎn)處置等
3、發(fā)展策劃部門(mén)：《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)》等等
4、內(nèi)控部門(mén)(內(nèi)部審計(jì)部門(mén))：《內(nèi)控方案》 《風(fēng)險(xiǎn)控制方案》
二、提案的要點(diǎn)
1、董事會(huì)會(huì)議提案應(yīng)當(dāng)有明確需要審議和表決的事項(xiàng)，且審議事項(xiàng)在董事會(huì)職權(quán)范圍之內(nèi)。
提案分為正式提案和臨時(shí)提案。正式提案是指在會(huì)議召開(kāi)之前確定作為會(huì)議議題并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)送達(dá)董事的提案。臨時(shí)提案是指未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)送達(dá)董事或在董事會(huì)召開(kāi)過(guò)程中提出的提案。
2、公司召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議的，在會(huì)議通知發(fā)出前，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)直接或通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)與有提案權(quán)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行協(xié)商，詢(xún)問(wèn)是否有需要列入董事會(huì)會(huì)議審議的提案。
提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，提議人應(yīng)當(dāng)同時(shí)以書(shū)面形式提交提案。
3、提案送達(dá)董事至董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之前，董事認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、不具體或者有關(guān)材料不充分的，可以直接或通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)要求提案人補(bǔ)充資料或作進(jìn)一步說(shuō)明。
4、董事可以在會(huì)前向董事會(huì)秘書(shū)、會(huì)議召集人和公司管理人員、各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息。公司應(yīng)當(dāng)為董事了解相關(guān)情況提供便利和協(xié)助。
5、董事會(huì)會(huì)議原則上不得對(duì)會(huì)議通知中未列明的提案作出決議。
有提案權(quán)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人因特殊事由提出臨時(shí)提案，經(jīng)公司所有董事一致同意豁免臨時(shí)提案的程序瑕疵的，可以對(duì)臨時(shí)提案進(jìn)行審議和表決。
三、董事會(huì)的職責(zé)
股份公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，企業(yè)的法定代表。又稱(chēng)管理委員會(huì)、執(zhí)行委員會(huì)。由兩個(gè)以上的董事組成。除法律和章程規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)行使的權(quán)力之外，其他事項(xiàng)均可由董事會(huì)決定。公司董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。
董事會(huì)的義務(wù)主要是：制作和保存董事會(huì)的議事錄，備置公司章程和各種簿冊(cè)，及時(shí)向股東大會(huì)報(bào)告資本的盈虧情況和在公司資不抵債時(shí)向有關(guān)機(jī)關(guān)申請(qǐng)破產(chǎn)等。
董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì);執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作;
2、執(zhí)行股東會(huì)決議;
3、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
5、制訂公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
6、制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券方案;
7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
9、決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);
10、制定公司的基本管理制度;
11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
現(xiàn)在您知道部門(mén)年度董事會(huì)提案怎么寫(xiě)了嗎?一份好的提案取決于執(zhí)筆人對(duì)年度工作的了解和深刻體會(huì)，這不僅僅展示了自己以及部門(mén)的素質(zhì)，還可以為公司的發(fā)展保駕護(hù)航。最后我們建議將提案寫(xiě)的越詳細(xì)越好，目光放長(zhǎng)遠(yuǎn)，準(zhǔn)備好應(yīng)急預(yù)案，因?yàn)橥话l(fā)事件總是不可控的。
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