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      洗錢的定義和影響

      時(shí)間: 煒杭0 分享

        洗錢是指犯罪人通過銀行 或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資,從而壓縮 、隱瞞其非法來源和性質(zhì),使非法資產(chǎn)合法化的行為。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你詳細(xì)介紹洗錢的相關(guān)法律知識(shí)

        洗錢的定義

        洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金,以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份,或是使用資金的最終目的。需要“清洗”的非法錢財(cái)一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團(tuán)犯罪有關(guān)。


      洗錢是什么

        洗錢由英文“money laundering(money-washing”一詞直譯而來,其形象的語言表述記載著洗錢一詞的發(fā)端:20世紀(jì)初美國芝加哥以阿里&middot;卡彭等為首的有組織犯罪團(tuán)伙的一名財(cái)務(wù)總監(jiān)購置了一臺(tái)自動(dòng)洗衣機(jī),為顧客洗衣物,而后采取魚目混珠的辦法,將洗衣物所得與犯罪所得混雜在一起向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),使非法收入和資產(chǎn)披上合法的外衣。

        現(xiàn)代意義上的洗錢是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過金融機(jī)構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。

        洗錢罪的主體是金融機(jī)構(gòu)或個(gè)人,有五種行為:

        (一)提供資金賬戶的;

        (二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

        (三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

        (四)協(xié)助將資金匯往境外的;

        (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

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        洗錢的嚴(yán)重影響

        洗錢造成了極其嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)、安全和社會(huì)后果。洗錢為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、腐敗的政府官員以及其他罪犯的運(yùn)作和發(fā)展提供了動(dòng)力。洗錢已經(jīng)變得越來越國際化,而與犯罪活動(dòng)有關(guān)的金融問題也由于科技的日新月異以及金融服務(wù)業(yè)的全球化而變得日益復(fù)雜化。

        據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì),全球每年非法洗錢的數(shù)額約占世界國內(nèi)生產(chǎn)總值的2%至5%,介于6000億至1.8萬億美元之間,且每年以1000億美元的數(shù)額不斷增加。特別是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化、資本流動(dòng)國際化的情況下,洗錢活動(dòng)對國際金融體系的安全、對國際政治經(jīng)濟(jì)秩序的危害極大。

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