法院凍結(jié)銀行卡有期限的嗎(2)
法院凍結(jié)銀行卡有期限的嗎
法院可以凍結(jié)別人的銀行卡嗎
【網(wǎng)友咨詢】
法院可以凍結(jié)別人的銀行卡嗎?
【律師解答】
法院要依法定程序才能凍結(jié)訴訟當(dāng)事人的銀行卡，不能隨便凍結(jié)別人銀行卡，更不能凍結(jié)與案件無關(guān)的其它人的銀行卡。
【相關(guān)法律】
《民事訴訟法》
第一百條：人民法院對于可能因當(dāng)事人一方的行為或者其他原因，使判決難以執(zhí)行或者造成當(dāng)事人其他損害的案件，根據(jù)對方當(dāng)事人的申請，可以裁定對其財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保全、責(zé)令其作出一定行為或者禁止其作出一定行為;當(dāng)事人沒有提出申請的，人民法院在必要時(shí)也可以裁定采取保全措施。
第一百零三條：財(cái)產(chǎn)保全采取查封、扣押、凍結(jié)或者法律規(guī)定的其他方法。人民法院保全財(cái)產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)立即通知被保全財(cái)產(chǎn)的人。
財(cái)產(chǎn)已被查封、凍結(jié)的，不得重復(fù)查封、凍結(jié)。
第二百四十二條：被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書確定的義務(wù)，人民法院有權(quán)向有關(guān)單位查詢被執(zhí)行人的存款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)情況。人民法院有權(quán)根據(jù)不同情形扣押、凍結(jié)、劃撥、變價(jià)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)。人民法院查詢、扣押、凍結(jié)、劃撥、變價(jià)的財(cái)產(chǎn)不得超出被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)的范圍。
銀行卡被凍結(jié)的解凍方法
銀行卡解凍方法一：
個(gè)人輸錯(cuò)密碼超過銀行的規(guī)定次數(shù)引起的解凍
銀行為了保護(hù)用戶用卡的習(xí)慣，規(guī)定了密碼輸入的次數(shù)，有的銀行是3次，有的是10次，如果是這種原因造成的解凍，那么很簡單，帶上你的身份證和銀行卡去最近的營業(yè)廳。在取號機(jī)上選票時(shí)選擇個(gè)人業(yè)務(wù)，等候語音叫你。等輪到你的時(shí)候，向工作人員說明情況，工作人員，自然會幫你搞定的。
一般情況下，如果不去理會的話，24小時(shí)候銀行卡會自動解凍，因此不愿意去銀行的卡友們等待第二天自動解凍再重新輸入密碼就可以了。
銀行卡解凍方法二：
銀行系統(tǒng)出現(xiàn)故障
這種情況發(fā)生的概率很低，但是也有。出現(xiàn)這種情況的時(shí)候，依舊和上面一樣，帶上身份證和銀行卡去營業(yè)廳。當(dāng)你如實(shí)告知工作人員你的情況后，工作人員會幫你查詢，如果確定是銀行的原因，一般他們是會向你道歉的。
銀行卡解凍方法三：
第三方原因造成的銀行卡被凍結(jié)
目前，這種情況是存在的，一般這種情況下個(gè)人銀行卡被凍結(jié)，有可能是法律辦案辦案需要，部分特殊情況需要凍結(jié)銀行卡等。一般銀行卡要是因?yàn)檫@些原因被凍結(jié)的話，銀行卡何時(shí)解凍就要具體問題具體分析了。
凍結(jié)銀行卡需要的條件
如果是自己主動要凍結(jié)銀行卡可以撥打銀行客服電話進(jìn)行掛，如果是司法程序凍結(jié)則需要有關(guān)部門出具的財(cái)產(chǎn)凍結(jié)書才可以去銀行凍結(jié)。
國家公安局凍結(jié)銀行卡要什么條件
一、什么是協(xié)助查詢、凍結(jié)和扣劃?
按照中國人民銀行的規(guī)定，協(xié)助查詢是指金融機(jī)構(gòu)依照有關(guān)法律或行政法規(guī)的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的要求，將單位或個(gè)人存款的金額、幣種以及其他存款信息告知有權(quán)機(jī)關(guān)的行為。
協(xié)助凍結(jié)是指金融機(jī)構(gòu)依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)的要求，在一定時(shí)期內(nèi)禁止單位或個(gè)人提取其存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款的行為。
協(xié)助扣劃是指金融機(jī)構(gòu)依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃的要求，將單位或個(gè)人存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。
本文所述的協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃均是指金融機(jī)構(gòu)依法協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃單位或個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)存款的行為。
二、何謂“有權(quán)機(jī)關(guān)”?“有權(quán)機(jī)關(guān)”具體有哪些部門?
有權(quán)機(jī)關(guān)是指依照法律、行政法規(guī)的明確規(guī)定，有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位或個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)存款的司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)及行使行政職能的事業(yè)單位。按照現(xiàn)行法律、行政法規(guī)的規(guī)定，公安、國家安全機(jī)關(guān)、檢察院、法院、稅務(wù)、海關(guān)、軍隊(duì)保衛(wèi)部門、監(jiān)獄、走私犯罪偵查機(jī)關(guān)以及監(jiān)察機(jī)關(guān)、軍隊(duì)監(jiān)察機(jī)關(guān)、審計(jì)機(jī)關(guān)、工商行政管理機(jī)關(guān)、證券監(jiān)管管理機(jī)關(guān)計(jì)14個(gè)機(jī)關(guān)和部門均屬于“有權(quán)機(jī)關(guān)”。
三、辦理郵政儲蓄業(yè)務(wù)的郵政企業(yè)，是否和商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)一樣有義務(wù)協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、劃撥單位和個(gè)人在郵政企業(yè)的存款?
辦理郵政儲蓄業(yè)務(wù)的郵政企業(yè)及農(nóng)村(城市)信用社、財(cái)務(wù)公司在廣義上和商業(yè)銀行、政策性銀行一樣都屬于金融機(jī)構(gòu)的范疇，有義務(wù)協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、劃撥單位和個(gè)人在郵政企業(yè)的存款。
四、金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)和扣劃工作應(yīng)當(dāng)遵循什么原則?
1，依照法律、行政法律的規(guī)定給予協(xié)助的原則。
2，按照中國人民銀行的規(guī)定規(guī)范化協(xié)助的原則。
3，參照金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部規(guī)章制度及時(shí)協(xié)助的原則。
4，不損害客戶合法權(quán)益的原則。
五、金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)和扣劃工作應(yīng)當(dāng)以哪些法律規(guī)定或規(guī)律性意見為最基本依據(jù)?
1，基本法?！渡虡I(yè)銀行法》、《刑事訴訟法》、《民事訴訟法》、《行政訴訟法》。
2，相關(guān)單行法。如《海關(guān)法》、《監(jiān)獄法》、《行政監(jiān)察法》。
3，國務(wù)院《金融違法行為處罰辦法》。
4，最高人民法院和中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于依法規(guī)范人民法院執(zhí)行和金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的通知》。
5，中國人民銀行《金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定》。
六、包括郵政儲蓄機(jī)構(gòu)、信用社在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)在宏觀上應(yīng)從哪幾個(gè)方面做好有權(quán)機(jī)關(guān)的查詢、凍結(jié)和扣劃工作?
1，建立健全相關(guān)規(guī)章制度，確立依法、正確、及時(shí)協(xié)助的意識。
2，確定專職部門或?qū)Ｂ毴藛T，熟練掌握相關(guān)法律規(guī)定、操作規(guī)程和協(xié)助技能。
3，堅(jiān)持和完善登記備案制度，對協(xié)助的時(shí)間、地點(diǎn)、協(xié)助人員、協(xié)助原因、協(xié)助過程、協(xié)助結(jié)果，有權(quán)機(jī)關(guān)的名稱、執(zhí)法人員姓名、證件號碼、據(jù)以協(xié)助的裁判法律文書名稱、案號、協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃的時(shí)間和金額、當(dāng)事人姓名(儲戶姓名)及相關(guān)批準(zhǔn)的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)、姓名等逐一登記。并由有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員和金融機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人簽字予以確認(rèn)。
4，注意保守國家秘密和儲戶存款秘密，對單位存款，除國家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕任何單位和個(gè)人查詢。對個(gè)人存款，除國家法律另有規(guī)定外，郵政儲蓄機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕任何單位和個(gè)人查詢。
上述4個(gè)方面是相互聯(lián)系地，規(guī)章制度是前提，專職人員是關(guān)鍵，登記備案是防范法律風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避法律責(zé)任的有效途徑，保守國家秘密和儲戶秘密是金融機(jī)構(gòu)職責(zé)所在和做好協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作的內(nèi)在要求。
七、有權(quán)查詢的機(jī)關(guān)一定有權(quán)凍結(jié)、有權(quán)扣劃嗎?
不一定。根據(jù)現(xiàn)行法律規(guī)定，只有人民法院、稅務(wù)機(jī)關(guān)和海關(guān)三部門有權(quán)查詢、凍結(jié)和劃撥單位或個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)的存款，其它司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)及行使行政職能的事業(yè)單位均無權(quán)劃撥單位或個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)的存款。金融機(jī)構(gòu)對人民法院、稅務(wù)機(jī)關(guān)和海關(guān)三家以外的機(jī)關(guān)和部門要求劃撥單位或個(gè)人存款的，不予執(zhí)行。
公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)、人民檢察院、軍隊(duì)保衛(wèi)部門、監(jiān)獄、走私犯罪偵查機(jī)關(guān)根據(jù)案件需要有權(quán)查詢和凍結(jié)單位或個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)的存款，但不得劃撥。
監(jiān)察機(jī)關(guān)和軍隊(duì)監(jiān)察機(jī)關(guān)有權(quán)查詢單位和個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)的存款，但無權(quán)凍結(jié)和扣劃。
審計(jì)、工商行政管理及證券監(jiān)管管理三機(jī)關(guān)僅有權(quán)查詢單位在金融機(jī)構(gòu)的存款，無權(quán)凍結(jié)和扣劃。對個(gè)人存款則無權(quán)查詢、凍結(jié)和扣劃。
八、協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理查詢、凍結(jié)、扣劃工作后，是否應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)當(dāng)事人(儲戶)?
金融機(jī)構(gòu)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理完畢查詢存款手續(xù)后，有權(quán)機(jī)關(guān)要求予以保密的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保守秘密。一般情況，有權(quán)機(jī)關(guān)在凍結(jié)、扣劃當(dāng)事人存款后應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知當(dāng)事人。金融機(jī)構(gòu)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理完畢凍結(jié)、扣劃存款手續(xù)后，根據(jù)業(yè)務(wù)需要可以通知存款單位或個(gè)人。
九、劃撥和扣劃有無區(qū)別?有權(quán)機(jī)關(guān)能否以扣劃的名義要求金融機(jī)構(gòu)直接提取現(xiàn)金?
有權(quán)機(jī)關(guān)在辦理扣劃手續(xù)時(shí)，無論數(shù)額大或小，郵政儲蓄機(jī)構(gòu)只能按照有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶進(jìn)行劃撥，不得提取現(xiàn)金。劃撥和扣劃對有權(quán)機(jī)關(guān)辦理扣劃業(yè)務(wù)時(shí)沒有本質(zhì)的區(qū)別，劃撥是扣劃的唯一方式。有權(quán)機(jī)關(guān)以扣劃的名義要求金融機(jī)構(gòu)提取現(xiàn)金，不符合法律的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)依法不予協(xié)助。
十、有權(quán)機(jī)關(guān)要求金融機(jī)構(gòu)查詢某單位存款情況，必須提供存款單位賬號嗎?
有權(quán)機(jī)關(guān)在查詢單位存款情況時(shí)，只提供被查詢單位名稱而未提供賬號的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)賬戶管理檔案積極協(xié)助查詢，沒有所查詢的賬戶的，應(yīng)如實(shí)告知有權(quán)機(jī)關(guān)。
十一、有權(quán)機(jī)關(guān)要求金融機(jī)構(gòu)查詢某自然人存款情況，必須提供存款自然人個(gè)人賬號嗎?
我國自然人重名現(xiàn)象比較普遍，如有權(quán)機(jī)關(guān)僅提供存款人姓名即給予查詢，則有可能會侵害相關(guān)重名儲戶的存款秘密。所以，金融機(jī)構(gòu)往往以保護(hù)存款人存款秘密為由不樂意協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢，相關(guān)糾紛也時(shí)有發(fā)生。按照國務(wù)院《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》的要求，2000年4月1日以后，自然人存款應(yīng)當(dāng)使用實(shí)名，所以金融機(jī)構(gòu)往往要求有權(quán)機(jī)關(guān)提供存款人身份證號碼或其它相關(guān)證件號碼，以便確認(rèn)存款人真實(shí)身份。金融機(jī)構(gòu)的初衷是好的，但有權(quán)機(jī)關(guān)對自然人存款的查詢權(quán)是法律賦予的，有權(quán)機(jī)關(guān)往往由于工作的性質(zhì)或偵查、調(diào)查取證的需要，對自然人存款僅能提供姓名而不能提供賬戶或其它相關(guān)證件號碼，且許多情況有權(quán)機(jī)關(guān)從查詢自然人存款情況而發(fā)現(xiàn)許多重要的線索，所以中國人民銀行在《金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定》中，對有權(quán)機(jī)關(guān)查詢自然人存款并沒有作出限制性的規(guī)定，所以金融機(jī)構(gòu)對有權(quán)機(jī)關(guān)僅提供自然人姓名而堅(jiān)決要求查詢的，應(yīng)根據(jù)本系統(tǒng)賬戶管理檔案實(shí)際情況，能夠查詢的，必須予以查詢，有權(quán)機(jī)關(guān)對儲戶的存款秘密和相關(guān)后果負(fù)責(zé)。r /> 但是，有權(quán)機(jī)關(guān)要求凍結(jié)或扣劃自然人帳戶存款的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求有權(quán)機(jī)關(guān)提供該自然人的居民身份證號碼或其它足以確定該個(gè)人存款賬戶的情況。如有權(quán)機(jī)關(guān)不能提供，金融機(jī)構(gòu)則不予協(xié)助劃撥。對有權(quán)機(jī)關(guān)要求凍結(jié)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)予以凍結(jié)，但可以督促有權(quán)機(jī)關(guān)盡快補(bǔ)充提供或向有權(quán)機(jī)關(guān)或有權(quán)機(jī)關(guān)的上級提出復(fù)議。
十二、有權(quán)機(jī)關(guān)一般工作人員能辦理查詢、凍結(jié)、扣劃手續(xù)嗎?
辦理查詢、凍結(jié)、扣劃存款手續(xù)必須由有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員(有執(zhí)行公務(wù)證)親自辦理。有權(quán)機(jī)關(guān)為司法機(jī)關(guān)的，原則上應(yīng)有兩名執(zhí)法人員共同辦理。有權(quán)機(jī)關(guān)為行政機(jī)關(guān)的，必須由一名或一名以上執(zhí)法人員親自辦理。
協(xié)助查詢通知書、協(xié)助凍結(jié)通知書、解除凍結(jié)通知書、協(xié)助扣劃存款通知書均應(yīng)由有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員依法送達(dá)，金融機(jī)構(gòu)對有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員以外的人員代為送達(dá)的上述通知書不予接受，不予協(xié)助。
十三、有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)存款人在金融機(jī)構(gòu)的存款，凍結(jié)時(shí)間上有無限制?凍結(jié)起始時(shí)間如何計(jì)算?能否要求超額凍結(jié)?請舉例說明。
有權(quán)機(jī)關(guān)要求凍結(jié)存款人在金融機(jī)構(gòu)的存款，一次凍結(jié)時(shí)間最長為6個(gè)月，如仍需繼續(xù)凍結(jié)，必須重新辦理凍結(jié)手續(xù)。
凍結(jié)起始時(shí)間應(yīng)當(dāng)從有權(quán)機(jī)關(guān)要求凍結(jié)的次日起開始計(jì)算，但凍結(jié)的效力應(yīng)從有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)手續(xù)辦結(jié)之時(shí)開始。
有權(quán)機(jī)關(guān)要求超額凍結(jié)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在有權(quán)機(jī)關(guān)要求凍結(jié)的期間內(nèi)，對被凍結(jié)單位或個(gè)人的銀行帳戶持續(xù)進(jìn)款進(jìn)行凍結(jié)，直至達(dá)到有權(quán)機(jī)關(guān)要求凍結(jié)的數(shù)額為止。
例：某人民法院2005年2月1日到某信用社要求凍結(jié)a公司存款10萬元，凍結(jié)期限6個(gè)月。凍結(jié)期間應(yīng)為2005年2月2日至2005年8月1日，但凍結(jié)的效力應(yīng)自2005年2月1日凍結(jié)手續(xù)辦結(jié)之時(shí)開始。因a公司賬戶僅有存款5萬元，某信用社給予凍結(jié)5萬元，在某信用社給予辦結(jié)凍結(jié)手續(xù)后至2005年8月1日凍結(jié)期限內(nèi)，a公司帳戶又進(jìn)款8萬元，那么某信用社對其中的5萬元應(yīng)給予凍結(jié)，凍結(jié)總數(shù)為10萬元，達(dá)到有權(quán)機(jī)關(guān)要求凍結(jié)的數(shù)額。2005年8月1日前，某人民法院沒有辦理續(xù)凍手續(xù)，2005年8月2日，某信用社應(yīng)視為某人民法院自動解凍。
十四、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)否支付存款被凍結(jié)期間的利息?
存款人的存款被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)后，凍結(jié)款項(xiàng)仍由金融機(jī)構(gòu)支配，參與金融機(jī)構(gòu)資金的周轉(zhuǎn)，所以金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照存款付息的規(guī)定，按期計(jì)付利息。
十五、某公安機(jī)關(guān)到某郵政儲蓄所要求查詢某位涉案儲戶的存款，是否需要征得上級部門的同意?還是直接配合公安機(jī)關(guān)，協(xié)助查詢?查詢的范圍有無限制?
協(xié)助公安機(jī)關(guān)查詢某位涉案儲戶的存款，郵政儲蓄所無需征得上級部門的同意，無需郵政儲蓄所領(lǐng)導(dǎo)或上級部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。但經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)核實(shí)公安執(zhí)法人員的工作證件，以及公安機(jī)關(guān)簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書，做好登記工作，及時(shí)配合公安機(jī)關(guān)，協(xié)助查詢。公安機(jī)關(guān)查詢的資料應(yīng)限于存款資料，包括被查詢單位或個(gè)人開戶、存款情況以及與存款有關(guān)的會計(jì)憑證、賬簿、對賬單等資料。對上述資料，郵政儲蓄機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供，公安機(jī)關(guān)根據(jù)需要可以抄錄、復(fù)制、照相，但不得帶走原件。
十六、金融機(jī)構(gòu)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理凍結(jié)和扣劃存款時(shí)，核實(shí)的內(nèi)容和審查的內(nèi)容有何不同?
金融機(jī)構(gòu)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理凍結(jié)和扣劃存款時(shí)，核實(shí)的內(nèi)容側(cè)重于程序要件、審查的內(nèi)容側(cè)重于實(shí)體要件。
辦理協(xié)助凍結(jié)業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)核實(shí)以下證件和法律文書：(1)有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件; (2)有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字; (3)人民法院出具的凍結(jié)存款裁定書、其他有權(quán)機(jī)關(guān)出具的凍結(jié)存款決定書。
辦理協(xié)助扣劃業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)核實(shí)以下證件和法律文書： (1)有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件; (2)有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字; (3)有關(guān)生效法律文書或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書。
辦理協(xié)助凍結(jié)、扣劃單位或個(gè)人存款時(shí)，金融機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)審查以下內(nèi)容： (1)'協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書'填寫的需被凍結(jié)或扣劃存款的單位或個(gè)人開戶金融機(jī)構(gòu)名稱、戶名和賬號、大小寫金額; (2)協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書上的義務(wù)人應(yīng)與所依據(jù)的法律文書上的義務(wù)人相同; (3)協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書上的凍結(jié)或扣劃金額應(yīng)當(dāng)是確定的。如發(fā)現(xiàn)缺少應(yīng)附的法律文書，以及法律文書有關(guān)內(nèi)容與'協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書'的內(nèi)容不符，應(yīng)說明原因，退回'協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書'或所附的法律文書。
十七、金融機(jī)構(gòu)沒有依法協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)、海關(guān)辦理對納稅人存款的凍結(jié)和扣劃，應(yīng)由何機(jī)關(guān)給予什么樣的處罰?
金融機(jī)構(gòu)沒有依法協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)、海關(guān)辦理對納稅人存款的凍結(jié)和扣劃，造成稅款流失的，由人民銀行給予警告，并處10萬元以上50萬元以下的罰款;對該金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的高級管理人員、其他直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員，給予撤職直至開除的紀(jì)律處分;構(gòu)成違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰;構(gòu)成妨害公務(wù)罪或者其他罪的，依法追究刑事責(zé)任。
十八、金融機(jī)構(gòu)接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書后，拒不協(xié)助查詢、凍結(jié)或者劃撥存款的及向存款人通風(fēng)報(bào)信致使款項(xiàng)被轉(zhuǎn)移的，人民法院能否給予處罰?給予何種處罰?
金融機(jī)構(gòu)接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書后，拒不協(xié)助查詢、凍結(jié)或者劃撥存款的的，人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任，對罰款、拘留決定不服的，可以向上一級人民法院申請復(fù)議一次，但復(fù)議期間不停止執(zhí)行。對個(gè)人的罰款金額，為人民幣一千元以下。對單位的罰款金額，為人民幣一千元以上三萬元以下。 拘留的期限，為十五日以下。人民法院還可以向監(jiān)察機(jī)關(guān)或者有關(guān)機(jī)關(guān)提出予以紀(jì)律處分的司法建議。
對金融機(jī)構(gòu)向存款人通風(fēng)報(bào)信致使款項(xiàng)被轉(zhuǎn)移的，人民法院可直接責(zé)令金融機(jī)構(gòu)追回被轉(zhuǎn)移款項(xiàng)或在被轉(zhuǎn)移款項(xiàng)的額度內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任，并可按前款規(guī)定給予處罰。
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