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      非法集資的法律司法解釋有哪些

      時(shí)間: 李婉24 分享

        在生活中,很多人會(huì)以非法占有的目的一對(duì)他人使用詐騙的方法,而這就是非法集資,因此,在法律上,對(duì)非法集資也有了相關(guān)的司法解釋。以下是由學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的非法集資的司法解釋,希望能幫到你們。

        非法集資的司法解釋

        第一條違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,同時(shí)具備下列四個(gè)條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”:

        (一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;

        (二)通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳;

        (三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);

        (四)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。未向社會(huì)公開宣傳,在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

        第二條實(shí)施下列行為之一,符合本解釋第一條第一款規(guī)定的條件的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百七十六條的規(guī)定,以非法吸收公眾存款罪定罪處罰:

        (一)不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的;

        (二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的;

        (三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的;

        (四)不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;

        (五)不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容,以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的;

        (六)不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容,以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的;

        (七)不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容,以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的;

        (八)以投資入股的方式非法吸收資金的;

        (九)以委托理財(cái)?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金的;

        (十)利用民間“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金的;

        (十一)其他非法吸收資金的行為。

        第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任:

        (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;

        (二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;

        (三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的;

        (四)造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

        具有下列情形之一的,屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”:

        (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在500萬元以上的;

        (二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的;

        (三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬元以上的;

        (四)造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額,以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額,可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),能夠及時(shí)清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的,不作為犯罪處理。

        第四條以非法占有為目的,使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定,以集資詐騙罪定罪處罰。使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”:

        (一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;

        (二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;

        (三)攜帶集資款逃匿的;

        (四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;

        (五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金的;

        (六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;

        (七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;

        (八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。集資詐騙罪中的非法占有目的,應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的,對(duì)該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的,對(duì)具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。

        第五條個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

        單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算,案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣,或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用,不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。

        第六條未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)行、以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,或者向特定對(duì)象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券累計(jì)超過200人的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十九條規(guī)定的“擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券”。構(gòu)成犯罪的,以擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪定罪處罰。

        第七條違反國家規(guī)定,未經(jīng)依法核準(zhǔn)擅自發(fā)行基金份額募集基金,情節(jié)嚴(yán)重的,依照刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

        第八條廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定,利用廣告為非法集資活動(dòng)相關(guān)的商品或者服務(wù)作虛假宣傳,具有下列情形之一的,依照刑法第二百二十二條的規(guī)定,以虛假廣告罪定罪處罰:

        (一)違法所得數(shù)額在10萬元以上的;

        (二)造成嚴(yán)重危害后果或者惡劣社會(huì)影響的;

        (三)二年內(nèi)利用廣告作虛假宣傳,受過行政處罰二次以上的;

        (四)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。明知他人從事欺詐發(fā)行股票、債券,非法吸收公眾存款,擅自發(fā)行股票、債券,集資詐騙或者組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等集資犯罪活動(dòng),為其提供廣告等宣傳的,以相關(guān)犯罪的共犯論處。

        第九條此前發(fā)布的司法解釋與本解釋不一致的,以本解釋為準(zhǔn)。

        非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)

        刑法第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

        第一百九十九條 犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財(cái)產(chǎn)。

        第二百條 單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

        非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)

        未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

        (一)發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的;

        (二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的;

        (三)不能及時(shí)清償或者清退的;

        (四)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

        非法集資案件中,主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據(jù)相關(guān)司法解釋,如果同時(shí)滿足4個(gè)條件,會(huì)被定性為“非法吸收公眾存款罪”:

        第一,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;

        第二,通過媒體、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳;

        第三,承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等 方式還本付息或給付回報(bào);

        第四,向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

        而對(duì)于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的最大區(qū)別則在于是否“以非法占有為目的”。

        非法集資的構(gòu)成要件

        一、客體要件

        本形式罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社會(huì),資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、形式經(jīng)營者自有資金極為有限,因此間社會(huì)籌集資金成為一種越來越重要的金融活動(dòng)。與此同時(shí),一些名為集資、實(shí)為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙形式行為采取欺騙手段蒙騙社會(huì)公眾,不僅造成投資者的經(jīng)濟(jì)損失,同時(shí)更干擾了金融機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,破壞國家的金融管理秩序。廣大投資者對(duì)集資形式活動(dòng)的過分謹(jǐn)慎,甚至對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行集資也可能產(chǎn)生不信任感,影響了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

        二、客觀要件

        本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)符合以下條件:必須有非法集資的行為。

        (1)集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。

        (2)公司、企業(yè)聚集資金的目的。

        (3)公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營、合資等方式進(jìn)行,其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。

        (4)公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。

        三、主體要件

        本罪的主體是一般主體,任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定,單位也可以成為本罪主體。

        四、主觀要件

        本形式罪在主觀上由故意構(gòu)成,且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。所謂據(jù)為己有,既包括將非法募集的資金置于非法集形式資的個(gè)人控制之下,也包括將非法募集的資金置于本單位的控制之下。在通常情況下,這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍,形式或占有資金后攜款潛逃等。

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