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      股東變更會議紀要

      時間: 麗燕945 分享

        股東是公司存在的基礎,是公司的核心要素;沒有股東,就不可能有公司。下文是股東變更會議紀要,歡迎閱讀!

        股東變更會議紀要一

        會議時間:xxx年xx月xx日

        會議地點:xxxxx(公司會議室)

        會議性質:臨時股東會議

        會議通知時間、方式:20XX年12月01日,電話方式

        參加會議人員:

        全體股東:XXX

        會議議題:協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長XXX主持。經(jīng)與會股東協(xié)商,一致通過如下決議:

        一、同意公司股東XXX將所持有公司7%股權出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉讓給股東XXX。

        二、同意公司股東XXX將所持有公司17%股權出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉讓給股東XXX。股權轉讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:

        1、股東XXX,認繳注冊資本196.84萬元人民幣,占注冊資本38%;實繳注冊資本196.84萬元人民幣。

        2、股東XXX,認繳注冊資本181.30萬元人民幣,占注冊資本35%;實繳注冊資本181.3萬元人民幣。

        2、股東XXX,認繳注冊資本139.86萬元人民幣,占注冊資本27%;實繳注冊資本139.86萬元人民幣。

        三、同意公司經(jīng)營范圍變更為:“公司經(jīng)營范圍:合金鋁生產(chǎn)銷售,生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物的回收)。”(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的應在取得有關部門的許可后方可經(jīng)營)

        四、公司由設董事會變更為不設董事會。

        五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定:

        同意免去XXX董事職務;免去XXX董事長職務,重新選舉XXX擔任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務,任期三年;免去XXX監(jiān)事職務,重新選舉XXX擔任公司監(jiān)事職務;免去XXX總經(jīng)理職務,重新聘任XXX擔任公司總經(jīng)理職務,任期三年。

        六、同意20XX年12月15日制定的公司章程,章程自本決議通過之日起生效,附同意通過的公司《章程》。

        全體股東簽字、蓋章:

        20XX年12月15日

        股東變更會議紀要二

        一、時間:201年月日

        二、地點:

        三、出席會議股東:

        四、主持人:

        五、會議內容:變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于20XX年月日在本公司會議室召開股東會,已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:

        1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

        1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

        2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

        股東簽字蓋章:

        20XX年月日

        股東變更會議紀要三

        廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20XX年3月6日,在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。

        到會股東有XXX,應到4人,實到4人,無棄權人員。人數(shù)符合《公司法》有關要求。

        會議主持:由執(zhí)行董事XXX主持。

        一、議定事項:

        會議討論和審議了關于公司變更股東、股權、監(jiān)事的報告,并作出如下決議:

        1、會議一致通過公司變更股東的決定:由原來的“XXX”變更為“XXX”,XXX退出股東會,XXX加入公司股東會。

        2、同意XXX將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉讓給XXX。

        3、同意免去XXX法人代表的職務,同意選舉XXX為公司的法人代表。

        4、一致通過修改后的公司章程。

        5、股東會會議的表決結果:持贊同意見股東所代表的出資比例,占出資總數(shù)的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù),占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

        參加會議股東人員簽字:

        廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

        20XX年3月6日

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