成立分公司董事會決議
成立分公司董事會決議
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成立分公司董事會決議范文一
日期： 2016 年 6 月 30 日
地點(diǎn)：公司會議室
應(yīng)出席股東：田有志，田有崗，田龍新，郝振江
實(shí)到股東：田有志，田有崗，田龍新，郝振江
記錄人:董曉芳
會議于2016年6月30日以電話形式通知各位股東，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，代表股份1000萬元，占公司注冊資本的100%，具有100%的表決權(quán)，經(jīng)全體股東審議，以全部贊成的表決結(jié)果通過如下決議：
一、同意成立阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開發(fā)有限責(zé)任公司。
二、注冊資金1000萬元。其中田有志出資 400萬元，占注冊資本的40%;田有崗出資200萬元，占注冊資本的20%，田龍新出資 200萬元，占注冊資本的20%，郝振江出資200萬元，占注冊資本的20%。
三，注冊資本分三期繳納。股東首期實(shí)繳300萬元整。2019年6月30日繳納200萬元整。2029年繳納500萬元整。
四、 選舉田有志擔(dān)任公司執(zhí)行董事;
五、 選舉田有崗為公司監(jiān)事;
六、 選舉田龍新為公司經(jīng)理;
七、 通過公司章程，并報(bào)工商登記機(jī)關(guān)備案，自備案之日起生效。 全體股東簽字：
阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開發(fā)有限責(zé)任公司
年 月 日
成立分公司董事會決議范文二
股東會決議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市XXX公司首次股東會會議于XXX年XX月XX在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實(shí)際到會股東 人②，占總股數(shù) %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。
二、選舉XXX為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任XXX為公司經(jīng)理。
四、選舉XXX為公司第一屆監(jiān)事。
五、同意設(shè)立十堰市XXXXXX公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
年 月 日
成立分公司董事會決議范文三
依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本公司全體股東召開會議，對設(shè)立公司形成決議，現(xiàn)將會議情況和決議情況記錄如下：
會議時(shí)間： 年 月 日
會議地點(diǎn)：
會議通過如下決議：
一、決定擬設(shè)公司的名稱：
二、決定擬設(shè)公司的住所：
三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營范圍：
四、出資情況：
公司注冊資本為：100萬元
股東名稱：袁麗虹 認(rèn)繳額：60萬元 實(shí)繳額：60萬元
出資方式：現(xiàn)金出資 出資比例：60% 出資時(shí)間：2015年11月23日 股東名稱：李林青 認(rèn)繳額：4 0萬元 實(shí)繳額：40萬元
出資方式：現(xiàn)金出資 出資比例：40% 出資時(shí)間：2015年11月23日
五、通過公司章程，共十章四十條。
六、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：
1、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉袁麗虹為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。
2、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉李林青為公司監(jiān)事，任期三年。
七、全權(quán)委托袁麗虹辦理公司設(shè)立登記事宜。
承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會會議的召開程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
全體股東簽字(或蓋章):
年 月 日
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