亚洲欧美精品沙发,日韩在线精品视频,亚洲Av每日更新在线观看,亚洲国产另类一区在线5

<pre id="hdphd"></pre>

  • <div id="hdphd"><small id="hdphd"></small></div>
      學(xué)習(xí)啦 > 勵志 > 成功學(xué) > 成功案例 > 銀行職員犯罪案例_銀行工作人員犯罪案例

      銀行職員犯罪案例_銀行工作人員犯罪案例

      時(shí)間: 小蘭676 分享

      銀行職員犯罪案例_銀行工作人員犯罪案例

        近年來,金融系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)犯罪難以遏止,個(gè)別銀行職員拜金主義思想嚴(yán)重,利己主義膨脹,趁金融機(jī)構(gòu)改革,銀行制度不健全及管理上的漏洞,利用職務(wù)之便進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)有發(fā)生,嚴(yán)重地威脅著國家資金安全。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于銀行職員犯罪案例,給大家作為參考,歡迎閱讀!

        銀行職員犯罪案例篇1:

        從一個(gè)保安到銀行業(yè)務(wù)員,憑著小聰明,他很快發(fā)現(xiàn)了銀行業(yè)務(wù)流程中的漏洞。

        再過幾個(gè)月吉鳴就27周歲了,然而他的27歲生日,甚至他的28歲、29歲、30歲……生日注定要在大墻內(nèi)度過了。直到東窗事發(fā)前的一天,他還覺得自己的移花接木之法實(shí)在巧妙至極,然而現(xiàn)在他只能抱怨自己的愚蠢了。

        2001年3月,吉鳴有幸進(jìn)入了本市一家大銀行擔(dān)任保安工作,他勤奮好學(xué),人也聰明活絡(luò),一年之后公司領(lǐng)導(dǎo)就破格提拔僅有職校學(xué)歷的吉鳴到柜臺擔(dān)任接待員。吉鳴非常珍惜這個(gè)機(jī)會,他工作賣力并很快就了解和掌握了銀行業(yè)務(wù)流程。不過,隨著業(yè)務(wù)接觸量的增加,吉鳴心態(tài)卻越來越失衡。他整天過手巨額錢款,想到的卻是自己那幾千元的收入。吉鳴覺得,自己已經(jīng)非常努力了,但自己哪怕再辛苦上十年,也很難過上真正“富有”的生活,他覺得不甘心。貪婪像毒液滲透進(jìn)吉鳴的靈魂,他不再努力工作,而是開始利用自己的“聰明才智”動起了歪腦筋。他確實(shí)是個(gè)聰明人,沒幾個(gè)月就發(fā)現(xiàn)了銀行中客戶業(yè)務(wù)這部分流程中的疏漏。一個(gè)大膽的“想法”讓他興奮得渾身發(fā)抖:如果利用客戶管理中的一些漏洞,他可以輕而易舉地把巨款據(jù)為己有!

        2002年10月,早有蓄謀的吉鳴動手了。他挑中了一個(gè)叫“李萍”的賬戶,賬戶中有一筆10.5萬美元的定期存款。吉鳴開始了他“天衣無縫”的計(jì)劃:將李萍的個(gè)人資料全部記了下來,并用拍照手機(jī)悄悄將客戶簽名拍成照片。回家后,吉鳴立刻叫自己女友林娜(另案處理)對照著手機(jī)上的字跡苦練客戶簽名。接著,吉鳴又做了一張“李萍”的假身份證,并讓林娜用這張身份證到另一家銀行開了個(gè)“李萍”的賬戶。

        萬事俱備,他通過電腦發(fā)出轉(zhuǎn)賬通知,由林娜偽造李萍的簽名,將李萍的10。5萬美元轉(zhuǎn)移到了另一家銀行的“李萍”賬下,巨額美元唾手而得。為了防止銀行聯(lián)系客戶時(shí)露餡,他還在銀行電腦系統(tǒng)上把李萍的聯(lián)系方法改成了林娜的電話。千算萬算,吉鳴就是沒想到:如果那個(gè)真李萍發(fā)現(xiàn)自己的錢沒了會怎么辦?高智商的他應(yīng)該明白,他在電腦操作過程中留下的痕跡馬上會讓他“穿幫”。

        2003年10月,吉鳴和林娜舉行了隆重的婚禮,大肆操辦享受一番之后,他發(fā)現(xiàn)10萬多美金花得差不多了。于是他倆如法炮制,從“冤大頭”李萍賬戶里劃取了55萬美元,他們用贓款購買了一輛別克車和一套商品房,再一次體驗(yàn)“瀟灑”的生活。

        去年8月,真的李萍來到銀行提款,吉鳴的丑行馬上被銀行發(fā)現(xiàn)。日前,他被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

        銀行職員犯罪案例篇2:

        2006年至2010年間,本市(上海)共立案查處金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪案件30件31人,與金融活動有關(guān)的犯罪14件14人,涉及銀行、保險(xiǎn)公司、基金公司、期貨交易所、郵政儲蓄所等。其中,銀行系統(tǒng)內(nèi)金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪發(fā)案集中,共立案21件23人,占立案總數(shù)的67。74%,位居首位。這是記者從昨天在滬召開的首屆金融檢察論壇上獲悉的。

        這些金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪特點(diǎn)鮮明。首先,它們多以權(quán)錢交易型職務(wù)犯罪為主。綜觀這些犯罪嫌疑人所涉及的罪名,最多的為受賄罪名,有19人。其次,涉案金融普遍較高,高達(dá)數(shù)百萬元甚至上千萬元的大案要案屢見不鮮,不僅造成嚴(yán)重的資金流失,而且造成巨大的金融風(fēng)險(xiǎn)。此外,群體腐敗、窩案、串案現(xiàn)象普遍,一些案件中存在同部門人員相互聯(lián)手實(shí)施犯罪的現(xiàn)象。

        銀行職員犯罪案例篇3:

        xxxx年6月8日9:24:00作為目前溫州唯一在全國開設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的銀行,溫州銀行有關(guān)員工涉嫌犯罪案件卻屢禁不止。繼2009年溫州銀行甌海區(qū)梧田支行副行長林曉雅騙儲戶8000萬元填補(bǔ)炒匯巨虧一事后,溫州銀行順境支行員工陳曦涉嫌集資詐騙再次震驚當(dāng)?shù)劂y行業(yè)。

        昨日(6月7日)從溫州鹿城公安局獲悉,陳曦因涉嫌集資詐騙,已被移送檢察機(jī)關(guān)。陳曦于2月29日被刑拘。溫州銀行方面稱,陳曦為順境支行業(yè)務(wù)部經(jīng)理。但債權(quán)人代理律師則稱,據(jù)債權(quán)人回憶,陳曦辦公室對外掛的職位是“副行長”。

        陳曦案件的背后,顯現(xiàn)出溫州金融官司的持續(xù)高發(fā)態(tài)勢。據(jù)溫州法院披露,今年1至4月,溫州法院已收民間借貸類案件6510件,同比上升近89%,標(biāo)的達(dá)38.5億元。其中,金融糾紛案已收1851件,同比上升近101%。

        涉嫌集資詐騙據(jù)債權(quán)人代理律師向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者講述,陳曦還不出錢來,債權(quán)人要求其提供詳細(xì)的資金流向清單,看到底投了哪些項(xiàng)目,但遭到陳曦回絕。“在與債權(quán)人協(xié)商過程中,雙方突然談僵,債權(quán)人拿起電話報(bào)警,陳曦當(dāng)場被警方帶走。”

        案發(fā)至今已有3個(gè)多月,債權(quán)人自發(fā)成立了債權(quán)維權(quán)會,并聘請律師介入。代理律師、浙江聯(lián)英律師事務(wù)所副主任余隱向記者表示,陳曦自2007年開始,頻繁與債權(quán)人進(jìn)行資金拆借,方式主要是委托貸款和墊資還貸,后經(jīng)公安部門指定的權(quán)威結(jié)構(gòu)鑒定,有些款項(xiàng)所涉及的溫州銀行的印章系偽造,只有部分是真實(shí)的。

      銀行職員犯罪案例相關(guān)文章:

      1.銀行案例警示教育心得體會

      2.財(cái)務(wù)人員犯罪案例

      3.銀行柜員違規(guī)操作案例

      4.銀行人員警示教育心得

      5.銀行員工警示教育心得體會

      1334299