最新外貿(mào)公司董事會職責范文
董事會職責是負責召集股東會，并向股東會報告工作;下面,小編給大家介紹一下關(guān)于董事會職責范文5篇,歡迎大家閱讀.
董事會職責1
(一)負責召集股東大會，并向大會報告工作;
(二)執(zhí)行股東大會的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;
(七)擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書;根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項;
(十)制訂公司的基本管理制度;
(十一)管理公司信息披露事項;
(十二)公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。
董事會職責2
(1)負責召集股東會，并向股東會報告工作;
(2)執(zhí)行股東會的決議;
(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案.
(4)制定公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案;
(5)制定公司利潤分配方案，彌補虧損方案;
(6)制定公司增加或減少注冊資本的方案;
(7)擬定公司分立、合并、變更公司形式、解散及設(shè)立子公司等方案;
(8)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(9)聘任和解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項;
(10)制定公司的基本管理制度。
董事會職責3
1、決定召開股東大會并向股東大會報告工作;
2、執(zhí)行股東大會決議;
3、審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針，批準公司的機構(gòu)設(shè)置;
4、審議公司年度財務(wù)預(yù)、決算，利潤分配方案及彌補虧損方案;
5、制定公司培養(yǎng)股本、擴大股份認購范圍，以及公司股票交易方式的方案;
6、制定公司債務(wù)政策及改造公司債券方案;
7、決定公司重要財產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓;
8、制定公司分立、合并、終止的方案;
9、任免公司高級管理人員，并決定其報酬和支付方法;
10、制定公司章程修改方案;
11、審批公司的行政、財務(wù)、人事、勞資、福利等各項重要管理制度和規(guī)定。
12、聘請公司的名譽董事及顧問。
13、其他應(yīng)由董事會決定的重大事項。
董事會職責4
1、負責召集股東會;執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作;
2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案;
3、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
4、批準公司的基本管理制度;
5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議;
6、制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案;
7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案;
8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負責人，并決定其獎懲。
二、議事規(guī)則
1、董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應(yīng)于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。
2、經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開臨時董事會。
董事長可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門負責人列席會議。
3、董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經(jīng)董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會議的董事三分之二以上同意。
4、董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決;
5、董事會討論有關(guān)董事事項時，該董事應(yīng)回避。
6、董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。
7、董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。
8、董事會應(yīng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。,
董事會職責5
1、主持、召開公司重大會議以及公司年度、季度總結(jié)與表彰會議;接待重要客戶來訪;負責會議決策的貫徹落實。
2、組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營策略、工作計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項。
3、決定總經(jīng)理及其他高級管理人員的聘用和免職，并及時備案。
4、決定公司高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并及時備案。
5、定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表、文件、資料。
6、簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料;簽署公司重要合同協(xié)議。
7、指導公司的決策實施以及重大業(yè)務(wù)活動。
8、董事長不能履行職責時，可授權(quán)總經(jīng)理代理。
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