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      變更股東會議紀要

      時間: 麗燕945 分享

      變更股東會議紀要

        股東是股份公司或有限責任公司中持有股份的人,有權出席股東大會并有表決權,也指其他合資經(jīng)營的工商企業(yè)的投資者。下文是小編收集的關于股東變更的會議紀要,僅供參考!

        變更股東會議紀要范文篇一

        一、時間:201年月日

        二、地點:

        三、出席會議股東:

        四、主持人:

        五、會議內(nèi)容:變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于20XX年月日在本公司會議室召開股東會,已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:

        1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

        1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

        2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

        股東簽字蓋章:

        20XX年月日

        變更股東會議紀要范文篇二

        廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20XX年3月6日,在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。

        到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉,應到4人,實到4人,無棄權人員。人數(shù)符合《公司法》有關要求。

        會議主持:由執(zhí)行董事陸俊安主持。

        一、議定事項:

        會議討論和審議了關于公司變更股東、股權、監(jiān)事的報告,并作出如下決議:

        1、會議一致通過公司變更股東的決定:由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為“黃禮玉”,陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會,黃禮玉加入公司股東會。

        2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉讓給黃禮玉。

        3、同意免去陸俊安法人代表的職務,同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

        4、一致通過修改后的公司章程。

        5、股東會會議的表決結果:持贊同意見股東所代表的出資比例,占出資總數(shù)的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù),占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

        參加會議股東人員簽字:

        廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

        20XX年3月6日

        變更股東會議紀要范文篇三

        時間:二〇XX年月日

        地點:長沙公司辦公室

        出席人:肖某、陳某

        會議內(nèi)容:

        一、變更長沙有限公司經(jīng)營范圍、公司類型及公司股東。

        二、討論通過公司新章程。

        會議決定:

        一、經(jīng)全體股東討論,一致同意:

        1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣,實繳26.95萬元)轉讓給陳某。

        轉讓后公司的出資情況如下:

        股東

        認繳額(萬)

        實繳額(萬)

        出資方式

        出資比例

        肖某

        28.05

        28.05

        貨幣

        51%

        陳某

        26.95

        26.95

        貨幣

        49%

        2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事,同時免去肖某執(zhí)行董事職務;肖某繼續(xù)擔任公司法定代表人兼經(jīng)理職務;聘任李某為公司監(jiān)事,同時免去謝某監(jiān)事職務。

        3.公司類型由有限責任公司(自然人獨資)變更為有限責任公司(私營)。

        4.公司經(jīng)營范圍由商務慶典、婚慶策劃、大型活動策劃和承辦、形象設計變更為禮儀服務、文體活動的組織策劃(以工商登記核準為準)。

        5.公司營業(yè)期限為50年,從公司成立之日起計算。

        二、經(jīng)全體股東討論,同意新章程所寫內(nèi)容。

        三、本公司營業(yè)執(zhí)照正本(注冊號為)不慎丟失,已于20XX年月日在《長沙晚報》刊登遺失聲明,現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。

        四、全權委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

        股東簽字:

        年月日

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