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      集團(tuán)股東變更會(huì)議紀(jì)要

      時(shí)間: 麗燕945 分享

        目前國(guó)內(nèi)上市公司第一大股東變更日漸頻繁,參與主體趨于多元化,第一大股東變更的動(dòng)機(jī)也隨之復(fù)雜化。下文是集團(tuán)股東變更會(huì)議紀(jì)要,歡迎閱讀!

        集團(tuán)股東變更會(huì)議紀(jì)要一

        會(huì)議時(shí)間:xxx年xx月xx日

        會(huì)議地點(diǎn):xxxxx(公司會(huì)議室)

        會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議

        會(huì)議通知時(shí)間、方式:20XX年12月01日,電話方式

        參加會(huì)議人員:

        全體股東:XX

        會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程,本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,一致通過(guò)如下決議:

        一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。

        二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:

        1、股東鄭賽容,認(rèn)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣。

        2、股東鄭成先,認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本181.3萬(wàn)元人民幣。

        2、股東林斌,認(rèn)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣。

        三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:“公司經(jīng)營(yíng)范圍:合金鋁生產(chǎn)銷售,生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報(bào)廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的回收)。”(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng))

        四、公司由設(shè)董事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì)。

        五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定:

        同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(zhǎng)職務(wù),重新選舉陳法金擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù),任期三年;免去龔樹梅監(jiān)事職務(wù),重新選舉林斌擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù),重新聘任鄭成先擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù),任期三年。

        六、同意20XX年12月15日制定的公司章程,章程自本決議通過(guò)之日起生效,附同意通過(guò)的公司《章程》。

        全體股東簽字、蓋章:

        20XX年12月15日

        集團(tuán)股東變更會(huì)議紀(jì)要二

        一、時(shí)間:201年月日

        二、地點(diǎn):

        三、出席會(huì)議股東:

        四、主持人:

        五、會(huì)議內(nèi)容:變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于20XX年月日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì),已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下:

        1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

        1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

        2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

        股東簽字蓋章:

        20XX年月日

        集團(tuán)股東變更會(huì)議紀(jì)要三

        時(shí)間:二〇XX年月日

        地點(diǎn):長(zhǎng)沙公司辦公室

        出席人:XX

        會(huì)議內(nèi)容:

        一、變更長(zhǎng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司類型及公司股東。

        二、討論通過(guò)公司新章程。

        會(huì)議決定:

        一、經(jīng)全體股東討論,一致同意:

        1.同意肖某將其所持有長(zhǎng)沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬(wàn)元人民幣,實(shí)繳26.95萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給陳某。

        轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下:

        股東

        認(rèn)繳額(萬(wàn))

        實(shí)繳額(萬(wàn))

        出資方式

        出資比例

        肖某

        28.05

        28.05

        貨幣

        51%

        陳某

        26.95

        26.95

        貨幣

        49%

        2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事,同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事,同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù)。

        3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營(yíng))。

        4.公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

        5.公司營(yíng)業(yè)期限為50年,從公司成立之日起計(jì)算。

        二、經(jīng)全體股東討論,同意新章程所寫內(nèi)容。

        三、本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本(注冊(cè)號(hào)為)不慎丟失,已于20XX年月日在《長(zhǎng)沙晚報(bào)》刊登遺失聲明,現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長(zhǎng)沙市工商行政管理局芙蓉分局申請(qǐng)補(bǔ)辦。

        四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

        股東簽字:XXX

        年月日

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